| Pharma Equity Group A/S |
Årets meddelelse nr.: 30
Dato: 27. april 2023
|
Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023
|
Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden:
- Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen
- Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
- Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2022 til vejledende afstemning
- Godkendelse af forslag til ny vederlagspolitik
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- Valg af bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk
- Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger
- Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling
- Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger
- Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret
- Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter
- Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger
- Bemyndigelse til dirigenten
- Eventuelt
|
På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning.
- Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet.
- Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022.
- Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning.
- Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.
- Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen:
- Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00
- Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00
- Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00
- Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle.
- Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.
- Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.
- BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.
|
For yderligere information
Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00
Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14 |
