BLVIS A Blue Vision A

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Pharma Equity Group A/S




Årets meddelelse nr.: 30



Dato: 27. april 2023







Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023



Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden:



  1. Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år 
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen 
  3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen 
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2022 til vejledende afstemning 
  5. Godkendelse af forslag til ny vederlagspolitik 
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår 
  7. Valg af bestyrelsen 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk 
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger 
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling 
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger 
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret 
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter 
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger 
  10. Bemyndigelse til dirigenten 
  11. Eventuelt 
På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:



  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning.
  2. Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet. 
  3. Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022. 
  4. Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning.
  5. Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.
  6. Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen:
    • Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00 
    • Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00 
    • Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00 
    • Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle. 




  • Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.   




  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.




  1. BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.




  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen.
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen.
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen.
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.




  1. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. 
For yderligere information



Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00



Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14

 



EN
27/04/2023

Underlying

BLVIS ABlue Vision A

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S 25. marts 2026 Meddelelse nr. 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (“PEG” eller “Selskabet”) den: 16. april 2026, kl. 15:30 på adressen Wihlborgs KantinerSlotsmarken 152970 Hørsholm Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseMeddelelse af decharge for bestyrelsen og...

March 25, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Notice convening the annual general meeting in Pharma Equity Group A/S

Notice convening the annual general meeting in Pharma Equity Group A/S 25 March 2026 Announcement no. 4 Notice convening the annual general meeting in Pharma Equity Group A/S The board of directors hereby convenes the annual general meeting in Pharma Equity Group A/S (“PEG” or the “Company”) to be held on: 16 April 2026, at 3.30 PM CEST at Wihlborgs CanteensSlotsmarken 15DK-2970 Hørsholm The agenda for the annual general meeting is as follows: The board of directors' report on the Company's activities in the past yearPresentation of the audited annual report for approvalDischarge to...

March 25, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2025

Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2025 25 March 2026 Announcement no. 3 Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2025 Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2025 - året i hovedtræk Bestyrelsen for Pharma Equity Group A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for 2025, som i hovedtræk kan sammenfattes som følger: Reponex Pharmaceuticals A/S har i 2025 opnået myndighedsgodkendelse til at igangsætte et pivotalt fase 2-studie med RNX-011 til behandling af sekundær bakteriel bughindebetændelse.RNX-051 er i 2025 blevet videreudviklet gennem fortsat udviklingsarbejde, yderlig...

March 25, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Pharma Equity Group A/S - Annual Report 2025

Pharma Equity Group A/S - Annual Report 2025 25 March 2026 Announcement no. 3 Pharma Equity Group A/S - Annual Report 2025 Pharma Equity Group A/S - Annual Report 2025 – Highlights of the year Today, the Board of Directors of Pharma Equity Group A/S reviewed and approved the Company’s Annual Report for 2025, the key highlights of which are as follows: In 2025, Reponex Pharmaceuticals A/S obtained regulatory approval to initiate a pivotal Phase 2 trial of RNX-011 for the treatment of secondary bacterial peritonitis.In 2025, RNX-051 was further advanced through continued development work...

March 25, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

OPDATERING AF FINANSKALENDER FOR 2026

OPDATERING AF FINANSKALENDER FOR 2026 OPDATERING AF FINANSKALENDER FOR 2026 Hørsholm 18. marts 2026 Selskabsmeddelelse nr. 2 Pharma Equity Group A/S foretager en rettelse til finanskalenderen for 2026. Offentliggørelsen af årsregnskabet flyttes af tekniske årsager fra 18. marts 2026 til 25. marts 2026. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling fastholdes til 16. april 2026.  Pharma Equity GroupFinanskalender for 2026 4. martsFrist for aktionærforslag - Ordinær generalforsamling 25. marts Årsrapport 2025 16. aprilOrdinær generalforsamling 14. augustDelårsrapport – for halvåret, d...

March 18, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch