CNOVA N.V. Publication de la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020
CNOVA N.V.
Publication de la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020
AMSTERDAM, le 5 mai 2020, 7h45 CEST — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova ») a publié aujourd’hui la convocation de son Assemblée Générale Ordinaire de 2020 (“AG”) sur son site internet L’AG se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 14h30 CEST, à l’hôtel Hilton de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, sis 701 boulevard Schiphol, 1118BN, à Schiphol, Pays-Bas. Des mesures seront prises pour protéger la santé et la sécurité de tous les participants à l’AG. Ainsi qu’indiqué dans la convocation et le document d’information des actionnaires relatifs à l’AG, l’ordre du jour pour l’AG sera le suivant :
- Ouverture de l’AG
- Rapport du conseil d’administration sur l’année 2019 (élément de discussion)
- Rapport de rémunération pour l’année 2019 (élément de vote)
- Allocation des résultats et politique de dividendes (élément de discussion)
- Approbation des comptes annuels de l’année 2019 (élément de vote)
- Libération des responsabilités des membres du conseil d’administration par rapport à l’exercice de leurs fonctions pendant l’année 2019 (élément de vote)
- Election de Ernst & Young Accountants LLP pour l’audit externe des comptes annuels de la société pour l’année 2020 (élément de vote)
- Amendement des statuts de la société (élément de vote)
- Renouvellement du mandat de M. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira en tant qu’administrateur non-exécutif (élément de vote)
- Renouvellement du mandat de M. Arnaud Strasser en tant qu’administrateur non-exécutif (élément de vote)
- Renouvellement du mandat de M. Christophe José Hidalgo en tant qu’administrateur non-exécutif (élément de vote)
- Nomination de Mme. Josseline de Clausade en tant qu’administratrice non-exécutive (élément de vote)
- Approbation de la politique de rémunération pour les membres du conseil d’administration (élément de vote)
- Autorisation des membres du conseil d’administration à acheter des actions ordinaires du capital de la société (élément de vote)
- Délégation de pouvoir pour l’émission d’actions ordinaires et d’actions spéciales à droit de vote et l’octroi du droit de souscription à de telles actions (élément de vote)
- Délégation de pouvoir pour la limitation et l’exclusion des droits de préemption pour l’émission d’actions ordinaires ou tout octroi de droits de souscriptions pour de telles actions (élément de vote)
- Questions
- Clôture de l’AG
La convocation à l’AG et son agenda, les notes explicatives relatives au rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Cnova
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