0CUK Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S



Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, den 15. april 2025



Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse.

    a. Rolf Lynge Olsen – genvalg

    b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg

    c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg

    d. Jan Bo Sørensen – genvalg

    e. Per Jessen – nyvalg
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
  7. Eventuelt



AD. punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

  1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
  2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
  3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
  4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
  5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
  6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
  7. Vedtagelse af nye vedtægter.



AD. punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, .

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, ,

Vedhæftet fil



EN
15/04/2025

Underlying

0CUKConferize A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Conferize A/S

 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Ændring i ledelsen

Ændring i ledelsen Selskabsmeddelelse nr. 08/2026København, den 21. februar 2026 I forbindelse med optimering af selskabets eksterne udviklingsteam har Unlimit Group besluttet at afslutte samarbejdet med CTO Haris Aftab, da hans primære funktion som projektleder af dette team ikke har fungeret som ønsket. Fremadrettet ledes udviklingsteamet af CEO Jan Bo Sørensen. Ændringen påvirker ikke selskabets forventninger til omsætning eller indtjening for indeværende regnskabsår. *** Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/ Certified AdviserKapital Partner A/S (CVR-nr....

1h / 37m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group Selskabsmeddelelse nr. 07/2026København, den 06. februar 2026 Selskabets bestyrelse indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Mandag den 23. februar 2026 kl. 10 på Kalvebod Brygge 39-41, 5., 1560 København V med følgende dagsorden: Valg af dirigent.Gennemførelse af ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1.Valg af ny revisor.Vedtagelse af nye vedtægter.Eventuelt. *** Uddybning af dagsordenen. AD. punkt 2 – Gennemførels...

February 6, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Korrektion af meddelelseskategori: Ændringer i direktion og bestyrelse...

Korrektion af meddelelseskategori: Ændringer i direktion og bestyrelse i Unlimit Group Selskabsmeddelelse nr. 06/2026København, den 02. februar 2026 Denne meddelelse indeholder intern viden. Unlimit Group A/S meddeler, at selskabet som led i en strategisk tilpasning har gennemført ændringer i direktion og bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Ændringer i direktionen: Jan Bo Sørensen er udnævnt til CEO. Jan Bo Sørensen har hidtil fungeret som COO i selskabet. Mads Lynge Laursen, hidtidig CEO, overgår til rollen som Chief Strategy Officer (CSO). Ændringer i bestyrelsen: I forbindelse m...

February 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Korrektion af meddelelse: Unlimit Group overtager majoritetsejerskab i...

Korrektion af meddelelse: Unlimit Group overtager majoritetsejerskab i Smart Shop Danmark Selskabsmeddelelse nr. 05/2026København, den 02. februar 2026 Denne meddelelse indeholder intern viden. Unlimit Group A/S har erhvervet yderligere 80 % af kapitalandelene i Smart Shop Danmark ApS for en samlet købesum på 1 kr. Transaktionen er gennemført på baggrund af en samlet værdiansættelse baseret på en enterprise value på ca. 20 mio. kr. Unlimit Group A/S er blandt de største kreditorer i Smart Shop Danmark ApS og har med erhvervelsen sikret kontrol over den videre eksekvering og værdibeskyt...

February 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Ændringer i direktion og bestyrelse i Unlimit Group

Ændringer i direktion og bestyrelse i Unlimit Group Selskabsmeddelelse nr. 04/2026København, den 02. februar 2026 Denne meddelelse indeholder intern viden. Unlimit Group A/S meddeler, at selskabet som led i en strategisk tilpasning har gennemført ændringer i direktion og bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Ændringer i direktionen: Jan Bo Sørensen er udnævnt til CEO. Jan Bo Sørensen har hidtil fungeret som COO i selskabet. Mads Lynge Laursen, hidtidig CEO, overgår til rollen som Chief Strategy Officer (CSO). Ændringer i bestyrelsen: I forbindelse med ovenstående ændringer har bestyr...

February 2, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch