0CUK Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S



Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, den 15. april 2025



Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse.

    a. Rolf Lynge Olsen – genvalg

    b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg

    c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg

    d. Jan Bo Sørensen – genvalg

    e. Per Jessen – nyvalg
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
  7. Eventuelt



AD. punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

  1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
  2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
  3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
  4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
  5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
  6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
  7. Vedtagelse af nye vedtægter.



AD. punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, .

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, ,

Vedhæftet fil



EN
15/04/2025

Underlying

0CUKConferize A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Conferize A/S

 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Intern viden: Første store strategiske aftale for Unlimit Group på ove...

Intern viden: Første store strategiske aftale for Unlimit Group på over DKK 100 millioner Selskabsmeddelelse nr. 13/2025København, den 29. april 2025 Unlimit Group A/S kan i dag meddele, at der er indgået en strategisk samarbejdsaftale med Købmanden 24/7 om levering og implementering af Unlimit’s løsninger til ubemandede butikker. Baggrunden for aftalen er de positive erfaringer fra pilotbutik i Sønderjylland, som har dannet grundlag for det videre samarbejde. I henhold til aftalen forventes Købmanden 24/7 at åbne mellem 5 og 10 nye butikker i 2025, hvoraf 4 butikker allerede er under...

April 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Korrektion af ISIN koder: Unlimit Group A/S offentliggør aktieemission...

Korrektion af ISIN koder: Unlimit Group A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret Selskabsmeddelelse nr. 12/2025København, den 25. april 2025IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. Bestyrelsen i Unlimit Group A/S (“Unlimit“ eller “Selskabet“) har besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 2.500.000,00 og op til nominelt DKK 5.815.477,66 fordelt på minimum 250.000.000 stk. og op til 581.547.766 stk....

April 25, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Unlimit Group A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret

Unlimit Group A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret Selskabsmeddelelse nr. 11/2025København, den 24. april 2025IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. Bestyrelsen i Unlimit Group A/S (“Unlimit“ eller “Selskabet“) har besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 2.500.000,00 og op til nominelt DKK 5.815.477,66 fordelt på minimum 250.000.000 stk. og op til 581.547.766 stk. nye aktier a nominelt DKK...

April 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Unlimit Group A/S gennemfører ændring i selskabets ledelse

Unlimit Group A/S gennemfører ændring i selskabets ledelse Selskabsmeddelelse nr. 10/2025København, den 15. april 2025 Bestyrelsen i Unlimit Group A/S (tidligere Conferize A/S) har besluttet at gennemføre en ændring i selskabets ledelse som led i den fortsatte udvikling og styrkelse af selskabets organisation. Mads L. Laursen tiltræder som ny CEO (Chief Executive Officer) i Unlimit Group A/S. Mads har hidtil fungeret som administrerende direktør i Unlimit Group ApS og tilføjer selskabet betydelig erfaring og kompetence inden for retail, betalingsløsninger og POS-teknologi. Bestyrelsen s...

April 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2025København, den 15. april 2025 Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.Valg af bestyrelse.a. Rolf Lynge Olsen – genvalgb. Morten Schwartz Nielsen – genvalgc. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalgd. Jan ...

April 15, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch