SIG Scandinavian Investment Group AS

Referat vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Referat vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Selskabsmeddelelse

Nr. 15/2019

 



København 5.12.2019



 



 

Referat vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S

DLH A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2019 med følgende dagsorden:

  1. Forslag om godkendelse af den betingede aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter
  2. Forslag om godkendelse af at den registrerede direktør og Selskabets medarbejdere kan differenceafregne deres warrants samt sælge deres stamaktier
  3. Forslag om godkendelse af vederlag til udvalgte bestyrelsesmedlemmer
  4. Forslag om godkendelse af ændring af Selskabets vedtægter, herunder Selskabets navn, sletning af binavne, ændring af sted for afholdelse af generalforsamlinger og ændring af tegningsregel
  5. Forslag om bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 9.1 udpeget advokat Søren Ingerslev som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling. Advokat Søren Ingerslev konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højest 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 7.1, idet indkaldelsen var offentliggjort den 13. november d.å. Advokat Søren Ingerslev konstaterede endvidere, at dagsorden samt de fuldstændige forslag tillige var offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.2, idet disse var offentliggjort den 13. november d.å.

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 26.783.248,50. I henhold til vedtægternes punkt 4.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

DKK 14.011.490,50 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 52,31% af den samlede aktiekapital og svarende til 28.022.981 stemmer, svarende til 52,31% af det samlede antal stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 45,41% fremmødt, og 6,90% var repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen, afkrydsningsfuldmagter samt indsendte brevstemmer.

Ad 1

På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om den betingede aftale om salg af alle DLH A/S’ driftsmæssige aktiviteter til konsortiet bestående af det norske selskab Treschow Fritzøe A/S og det svenske Ljunghold AB.

27.890.581 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 122.400 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 10.000 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad 2

På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om, at den registrerede direktør og Selskabets medarbejdere som indgår i Selskabets warrantprogram, i tilfælde af transaktionens gennemførsel og den enkelte medarbejders overgang til køber, tilbydes muligheden for at sælge deres stamaktier i Selskabet samt indløse 18/32-dele af deres optjente warrants ved en differenceafregning for et beløb svarende til forskellen mellem 1,91 DKK (svarende til den på signing skønnede indre værdi per warrant på tidspunktet for transaktionens gennemførsel) og den i warrant-programmets angivne faste pris på 1,44 kr. pr. warrant, som var kursen på indgåelsestidspunktet for warrantprogrammet. Stamaktierne i Selskabet er købt på markedet til markedspris og tilbagekøbes derfor til Selskabets egen beholdning til kurs 1,91 DKK.

27.840.581 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 172.400 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 10.000 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad 3

På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende forslaget om, at i tilfælde af transaktionens gennemførsel, at Selskabets bestyrelsesformand Michael Hove får udbetalt et ekstraordinært vederlag på kr. 500.000 og Jakob Have som formand for revisionsudvalget får udbetalt kr. 200.000.

26.083.883 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 1.939.098 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 0 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad 4

På generalforsamlingen blev det besluttet, at i tilfælde af transaktionens gennemførsel, at godkende forslagene om, at:

  • Selskabets navn i henhold til vedtægternes punkt 1.1 ændres fra Dalhoff Larsen & Hornemann A/S til Lyskær Holding A/S,
  • alle Selskabets binavne slettes i henhold til vedtægternes punkt 1.2,
  • generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn i henhold til vedtægternes punkt 7.4 og
  • at Selskabets tegningsregel ændres til ”Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.”

27.900.581 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 122.400 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 0 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Ad 5

På generalforsamlingen blev det besluttet at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere vedtagne ændringer.

28.019.981 af de repræsenterede stemmer stemte for forslaget, 3.000 af de repræsenterede stemmer stemte imod forslaget og 0 af de repræsenterede stemmer undlod at stemme.

Herlev, den 5. december 2019

Søren Elmann Ingerslev

Dirigent

Kontakt

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsesformand Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Vedhæftet fil

EN
05/12/2019

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Scandinavian Investment Group AS

 PRESS RELEASE

SIG IVÆRKSÆTTER TILBAGEKØB AF EGNE AKTIER

SIG IVÆRKSÆTTER TILBAGEKØB AF EGNE AKTIER Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse (12/2024), at man i perioden 1/1-2024 – 29/2-2024 har leveret et resultat efter skat på DKK 6.0 mio. og selskabets egenkapital ultimo februar 2024 var DKK 188.7 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på 4.01 (Udvandet indre værdi pr aktie på 4.01). Bestyrelsen har i forlængelse af offentliggørelsen af disse meddelelser, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb for perioden 25 marts – fredag d. 26 april 2024 for maksimalt DKK 5 mio. SIG ejer pr. dags dato 6.544.292 egne aktier svarende til 12,22 % af s...

 PRESS RELEASE

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 12. APRIL 2024 KL. 15:00

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 12. APRIL 2024 KL. 15:00 I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i              Scandinavian Investment Group A/S til afholdelse den 12. april 2024 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportDecharge til ledelse og bestyrelseIndkomne forsla...

 PRESS RELEASE

Årsrapport 2023 – Et udfordrende år for SIG med resultat under målsætn...

Årsrapport 2023 – Et udfordrende år for SIG med resultat under målsætning CEO Michael Hove har følgende kommentarer til årsregnskabet:” Året 2023 var overordnet et udfordrende år for SIG, hvor selskabet oplevede modgang i alle vores aktivklasser primært drevet af en høj inflation, højere realrente samt at især vores valueaktier havde et år, hvor man var ”out of favour” som aktivklasse. Uagtet denne modgang i vores 3 investeringsområder, så præsterede SIG samlet set et overskud på DKK 11 mio. efter skat, hvilket understreger at strategien med at være spredt og primært investeret i aktiver so...

 PRESS RELEASE

Storaktionærmeddelelse

Storaktionærmeddelelse I overensstemmelse med kapitalmarkedslovens §30, jf. § 38, skal det herved oplyses atScandinavian Investment Group A/S (Selskabet) efter køb af aktier i Selskabet pr. 16 februar 2024 ejer  6.538.901 egne aktier svarende til 12,20 af aktiekapitalen. Vi har samtidigt med denne meddelelse indrapporteret ændringen til Finanstilsynet. Kontakt:Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail Venlig hilsenBestyrelsen Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Resultat af aktietilbagekøb

Resultat af aktietilbagekøb Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 8/2024, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af maksimalt DKK 3.686.411 svarende til 1.245.409 aktier til kurs DKK 2.96 i perioden 12.-16. februar 2024, begge dage inklusive. Følgende transaktioner er foretaget i perioden 12-16 februar 2024. Dato:Tid:Kurs:Antal:DKK:13.02.202410:17:212,965.39115.957,3616.02.202410.50.272,966.63919.651,4416.02.202411.09.472,962.0005.920,0016.02.202411.14.432,9656.041165.881,3616.02.202411.19.082,961.045.2463.093.928,1616.02.202411.51.072,9611.67734.563,9216.02.202...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch