Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 2/2020

__________________________________________________________

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

__________________________________________________________

Tidspunkt:   torsdag, 2. april 2020 kl. 11

Sted:          Torvet 21A, 1., 4600 Køge

Bestyrelsen har udpeget advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2019.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.

4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

1. 1. 1. Søren Storgaard som formand for bestyrelsen;
      2. Peter Kristian Ellegaard næstformand for bestyrelsen; og
      3. Kristian Svarrer som menigt medlem af bestyrelsen.  

6. Valg af revisor.

Revisorkandidat er PriceWaterhouseCoopers i Hellerup.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 2. april 2021 og indenfor 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.

8. Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægter.
9. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Advokat Stefan Schwærter er med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North.

10. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

De under punkterne 1.-7. fremsatte forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.  Det under punkt 8. fremsatte forslag foretages iht. vedtægternes § 11 med mindst 2/3 af (i) den samlede aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen; og (ii) de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.241.922,00, fordelt på aktier a kr. 1,00. Hver aktie på nominelt kr. 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er 26. marts 2020 kl. 23.59 (vedtægternes § 4a), dog således, at for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen pr. 12. marts 2020, er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet (vedtægternes § 7).

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal bestille adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside, (), eller hos Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge (tlf.: 3336 4400 eller e-mail: ) senest 27. marts 2020.

Fuldmagt

Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt kan dette gøres online hos VP investor Services (), eller på vedlagte fuldmagts – og brevstemmeblanket. Fuldmagts  og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside . Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 27. marts 2020. 

Brevstemme

Aktionærerne kan ligeledes brevstemme online via VP investor Services (), eller skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket.  Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside . Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 1. april 2020 kl. 12. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, eller på e-mail: .

Oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside vil indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter, selskabets årsrapport for 2019, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for generalforsamlingen og forslag til vedtægter være offentliggjort i perioden fra senest 25. marts 2020. Oplysningerne vil tillige senest otte kalenderdage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet 9-16 til gennemsyn for aktionærerne.

Certified Adviser

Norden CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365

2840 Holte

Denmark

Attachments