AB „Grigeo Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2025 m. balandžio 28 d. įvyko AB „Grigeo Group“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime dalyvavo grupės vadovas, valdybos nariai bei Bendrovės darbuotojai, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2024 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis.
2. Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
3. 2024 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedamas) ir skirti dividendams 7 884 tūkst. eurų., t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai.
4.1. Nustatyti Bendrovės veiklos pobūdį (pagal EVRK 2 red.):
64.20 kontroliuojančių bendrovių veikla
70.10 pagrindinių buveinių veikla
70.22 konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
4.2. Vadovaujantis Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 38 106 000 Eur iki 38 546 800 Eur, išleidžiant 1 520 000 vnt. naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, neatlygintinai suteikiant Bendrovės akcijas darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka (toliau – Naujos akcijos). Po Naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 132 920 000 paprastąsias vardines akcijas.
4.3. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra lygi Naujų akcijų nominaliai vertei - 440 800 Eur. Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.
4.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams, kurie 2022 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2025 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu.
4.5. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neatlygintinai suteiks Naujas akcijas Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.
4.6. Nustatyti, kad jeigu per Naujų akcijų pasirašyti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas Bendrovės valdybos sprendimu gali būti didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma.
4.7. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
5.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, 2025 ir 2026 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti.
5.2. Nustatyti 21 000 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą. Nepasikeitus apimčiai, atlygio sumos sutartyje numatyta valiuta už 2026 metų auditą nesikeis, išskyrus dėl darbo užmokesčio sąnaudų indeksavimo kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į ketvirčio darbo užmokesčio sąnaudų augimo indeksą, pagal informaciją pateikta šiuo adresu:
6.1. Patvirtinti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas: Upės g. 21-1, Vilnius, 2024 – 2026 metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditoriumi.
6.2. Nustatyti 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2024 ir 2025 metus ir 19 000 Eur (devyniolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2026 metus.
7. Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).
Tomas Jozonis
AB „Grigeo Group“ grupės vadovas
Priedai
