HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 35 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas  5 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 385 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:

  1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
  2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.

  1. Uue nõukogu liikme valimine

Võeti teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuti Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025.

Hepsor AS nõukogu liikmeks valiti Henri Laks. Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025.

  1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Kinnitati nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Hepsor AS nõukogu liikmele otsustati maksta nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon:

e-post:



Hepsor AS () on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.



EN
21/05/2025

Underlying

HPR1THEPSOR AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on HEPSOR AS

 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Resolutions of the annual general meeting of Hepsor AS

Resolutions of the annual general meeting of Hepsor AS The annual general meeting of shareholders of Hepsor AS (registry code 12099216, address Järvevana 7b, 10112 Tallinn) was held on Wednesday, 21 May 2025 at 14:00 in the conference centre of Ibis Styles Tallinn located at Toompuiestee 19, Tallinn. The notice of convening the ordinary general meeting of shareholders was published on 29 April 2025 in the newspaper Postimees and on 28 April 2025 as a stock exchange news through the information system of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Therefore, the meeting was duly convened. The list of ...

13h / 58m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga ...

13h / 58m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS subsidiary sold 20 apartments and Hepsor AS acquires a 100% ...

Hepsor AS subsidiary sold 20 apartments and Hepsor AS acquires a 100% ownership stake in Hepsor 3Torni OÜ Hepsor AS subsidiary Hepsor 3Torni OÜ signed a real rights contract on April 30, 2025, under which 20 apartments in the Ojakalda Kodud development project (Paldiski mnt 227C, Tallinn) were sold to the company’s other shareholder, Artex KV OÜ. The transaction amount was four million euros, excluding value-added tax. The transaction was carried out under market conditions, and the average price per square meter of the apartments sold corresponded to the pricing level of comparable units p...

May 12, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS tütarettevõte müüs 20 korterit ja Hepsor AS omandab 100% osa...

Hepsor AS tütarettevõte müüs 20 korterit ja Hepsor AS omandab 100% osaluse Hepsor 3Torni OÜ-s Hepsor AS tütarettevõte Hepsor 3Torni OÜ sõlmis 30. aprillil 2025 asjaõiguslepingu, mille alusel müüdi 20 korterit Ojakalda Kodude arendusprojektis (Paldiski mnt 227C, Tallinn) ettevõtte teisele osanikule Artex KV OÜ-le. Tehingu maksumus oli 4,0 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tehing viidi läbi vastavalt turutingimustele ning müüdud korterite keskmine ruutmeetrihind vastas varasemalt samas projektis müüdud korterite hinnatasemele. Hepsor 3Torni OÜ jätkab ühingule kuuluva 20 korteri müü...

May 12, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Correction: Hepsor AS consolidated unaudited interim report for Q1 202...

Correction: Hepsor AS consolidated unaudited interim report for Q1 2025 In the consolidated unaudited interim report for Q1 published by Hepsor AS on 30 April 2025, the operating profit for Q1 2025 was mistakenly presented as a negative amount in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. Corrected notice to follow: Hepsor’s consolidated sales revenue for Q1 2025 was 8.2 million euros (Q1 2024: 2.3 million euros). The Group's net loss for the first quarter was 0.1 million euros (Q1 2024: 1.0 million euros), of which the net loss attributable to the o...

April 30, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch