Teade Hepsor AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata
Hepsor AS, registrikood 12099216 (edaspidi Selts) on otsustanud omandada Seltsi seniselt Läti maajuhilt ning tulevaselt Seltsi juhatuse liikmelt Martti Krass talle (läbi Hugomon OÜ) kuuluva vähemusosaluse Hepsor Latvia OÜ-s ning asendada see osalusega Seltsis. Tehingu eesmärgiks on joondada tulevase juhatuse liikme huvid grupi kui terviku huvidega ja sellest tulenevalt viia Martti Krassi osalus Seltsi tasandile.
Seltsi juhatus avaldab eeltooduga seoses vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel , hiljemalt 12. juunil 2025 kell 23:59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile , või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Järvevana 7b, 10112 Tallinn. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 3 854 701 eurot. Seltsil on 3 854 701 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 5. juuni 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:
1. Hepsor Latvia OÜ vähemusosaluse omandamise heakskiitmine
Kiita heaks tehing, millega Selts omandab Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa, millega on esindatud 20% Hepsor Latvia OÜ osakapitalist, järgmistel põhitingimustel:
- Selts tasub Hepsor Latvia OÜ osa eest Hugomon OÜ-le 20 000 eurot rahas ning emiteerib Hugomon OÜ-le 57 821 Seltsi aktsiat, kusjuures Seltsi aktsiate emiteerimisel tasub Hugomon OÜ aktsiate eest mitterahalise sissemaksena Hepsor Latvia OÜ osaga;
- Seltsi nõukogule antakse põhikirja muudatusega õigus Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks ja uute aktsiate väljalaskmiseks Hugomon OÜ-le;
- Uute aktsiate märkimisõigus antakse Hugomon OÜ-le ning olemasolevate aktsionäride märkimisõigus välistatakse.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
2. Põhikirja muutmine
Muuta Seltsi põhikirja ja võtta Seltsi põhikiri vastu uues redaktsioonis, üldkoosolekule esitatud kujul.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
3. Märkimise eesõiguse välistamine
Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus aktsiakapitali suurendamisel ja 57 821 uue aktsia väljalaskmisel seoses Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa omandamisega.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile hääletusperioodi jooksul.
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Järvevana 7b, 10112 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: .
.Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, põhikirja uus redaktsioon, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas on kättesaadavad Seltsi veebilehel: .
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Lisainformatsioon:
Henri Laks
Juhatuse liige
Tel:
E-mail:
Hepsor AS () on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.
