Kalmar Oyj:n vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset
KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.3.2025 KLO 18.00
Kalmar Oyj:n vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset
Kalmar Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) pidettiin tänään 27.3.2025 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen sille tekemät ehdotukset.
Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2025 ja osinko maksetaan 7.4.2025.
Yhtiökokous käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Casimir Lindholm. Hallituksen jäsenten toimikausi alkoi Yhtiökokouksen päättyessä, lukuun ottamatta Casimir Lindholmia, jonka toimikausi alkaa hänen toiveensa mukaisesti 1.4.2025.
Hallituksen vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti:
- Hallituksen puheenjohtaja: 160 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 95 000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet: 80 000 euroa
Valiokuntien jäseniksi valituille hallituksen jäsenille vahvistettiin lisäksi vuosipalkkio seuraavasti:
- Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
- Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen: 10 000 euroa
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 10 000 euroa
- Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtaja: 15 000 euroa
- Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien jäsen: 5 000 euroa
Noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Kalmarin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
Hallituksen tai valiokunnan kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteän vuosimaksun lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio, kun kokous pidetään jäsenen asuinmaassa. Muussa maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaassa järjestettävistä kokouksista kokouspalkkio on 2 000 euroa ja eri mantereella pidetyistä kokouksista 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista tai sääntömääräiseen kokoukseen etänä osallistuessa kokouspalkkio on 1 000 euroa.
Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä.
Yhtiökokouksen valtuutukset hallitukselle
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotusten mukaisesti päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Yhtiön vapaalla omalla pääomalla sekä päättämään osakeannista sekä osakeannin ja muiden Suomen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 euron suuruisista lahjoituksista yliopistoyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteen tai vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Lisätietoja antavat:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
Ulla Bono, lakiasiainjohtaja, puh. 050 539 0893
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
