Dėl 2022 m. spalio 20 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, įgyvendinančios AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininko – Lietuvos Respublikos, kuriai nuosavybės teise priklauso 72,32 proc. visų Bendrovės akcijų – teises, iniciatyva ir 2022  m. spalio 10 d. Bendrovės valdybos sprendimu 2022 m. spalio 20 d. 13:00 val. šaukiamo Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildyta klausimais Nr. 2 ir 3.

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytus jos klausimus):

1. Dėl „AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimo patvirtinimo.

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

3. Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2022 m. rugsėjo 30 d., paskelbdama pranešimą apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Prie šio pranešimo pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir bendrasis balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimų projektus antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais.

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai.

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.

3. AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politika (pakeista).

4. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario tipinė veiklos sutartis.

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772

Priedai