Dėl AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų iš anksto pateiktų klausimų

Informuojame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), gavo Bendrovės akcininkų klausimus. Atsižvelgdami į Akcinių bendrovių įstatymo 16¹ straipsnio 1 dalį pateikiame atsakymus pagal akcininkų pateiktus prašymus ir klausimus:

1. Užtikrinti akcininkų lygiateisiškumo principą ir sudaryti galimybes visiems akcininkams dalyvauti 2020-04-28 šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu.

Bendrovė sudaro akcininkams visas teisės aktuose numatytas privalomas galimybes dalyvauti akcininkų susirinkime.

Detalesnį komentarą dėl tapataus prašymo Bendrovė jau pateikė 2020-04-09. Nuoroda:

2.1. Kokiu pagrindu ir motyvais, buvo priimtas sprendimas, nukrypstant nuo AB „Klaipėdos nafta“ dividendų politikos 4.4. p., dividendų išmokėjimui paskirti 7,947 mln. EUR, kas sudaro 100% nuo AB “Klaipėdos nafta“ metinio grynojo pelno 2019? 

Bendrovės siūlymas dividendų išmokėjimui paskirti nurodytą sumą, atitinka teisės aktus, Bendrovės įstatus, AB „Klaipėdos nafta“ dividendų politikoje nustatytus principus. Bendrovės Valdyba nustatydama siūlomą dividendų dydį atsižvelgė ir vertino visas Bendrovės dividendų politikos 4.5 punkte nurodytas aplinkybes.

Galutinį sprendimą dėl dividendų mokėjimo, vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu ir Bendrovės įstatais, priims akcininkai.

2.2. Kokią įtaką AB „Klaipėdos nafta“ finansinei padėčiai, atsižvelgiant į įsipareigojimus vykdyti SGD terminalo operatoriaus veiklą, turėtų sprendimas neišmokėti dividendų akcininkams?

Bendrovė siūlydama sprendimus dėl dividendų, visada siekia subalansuoti akcininkų trumpalaikius tikslus gauti kuo daugiau pelno ir ilgalaikį Bendrovės vystymą bei tvarų augimą.

Teikiant siūlymą dėl dividendų išmokėjimo buvo atsižvelgta į Bendrovės strategiją iki 2030 m. bei jos tikslus. Taip pat, buvo įvertintas galimas neigiamas ilgalaikis COVID-19 pandemijos poveikis finansiniams Bendrovės rezultatams, pinigu srautams bei galimybei mokėti dividendus.

Galutinį sprendimą dėl dividendų mokėjimo, vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu ir Bendrovės įstatais, priims akcininkai.

2.3. Dėl kokių priežasčių AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos projekte nėra pateikiami aiškūs ir konkretūs kriterijai, kuriais vadovaujantis AB „Klaipėdos nafta“ kolegialiam organo nariui gali būti sumažintas ir/arba neišmokėtas atlygis?

Bendrovės pateiktas atlygio politikos projektas pilnai atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnyje nustatytus reikalavimus. Atlygio politikos projekto 4.5 p. Bendrovė nustatė aiškius ir konkrečius atvejus (kriterijus), kai kolegialaus Bendrovės valdymo organo nariui gali būti sumažintas ir/arba neišmokėtas atlygis.

3. Papildyti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos projektą, jame numatant aiškius kriterijus, kuriais vadovaujantis AB „Klaipėdos nafta“ kolegialiam organo nariui gali būti sumažintas.

Prašome žiūrėti atsakymą į 2.3. klausimą.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, .