Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 28 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.
2020 m. balandžio 28 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
- Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2019 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
- Dėl Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
- Dėl Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:
„Patvirtinti Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“
- Dėl Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:
„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Rodikliai | Suma, tūkst. EUR |
| 1 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje 2019-01-01 | - |
| 2 | Ataskaitinių metų grynasis finansinis pelnas (nuostoliai) | 7,947 |
| 3 | Pervedimai iš rezervų | 87 |
| 4 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - |
| 5 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - |
| 6 | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) | 8,034 |
| 7 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 10 |
| 8 | Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| 9 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - |
| 10 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | 7,947 |
| 11 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - |
| 12 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) | 77 |
- Bendrovės atlygio politikos patvirtinimas:
„1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politiką (pridedama);
1.2. Pripažinti netekusiomis galios „Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gaires“, patvirtintas 2018-04-27 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. J1-1) su vėlesniais pakeitimais.“
Bendrovė papildomai informuoja, kad įvykęs eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,02 eurų dividendų vienai akcijai.
Pirmoji diena be teisių (ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. gegužės 12 d.
PRIDEDAMA: Bendrovės Atlygio politika.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius,
Priedas
