Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 20 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.
2022 m. spalio 20 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
- Dėl „AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimo patvirtinimo:
1.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politikos pakeitimą (pridedama).
- Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo:
2.1. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:
1. Mantą Šukevičių;
2. Robertą Vyšniauską;
3. Dovilę Kavaliauskienę.
3. Dėl atlygio AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo:
3.1. Nustatyti AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):
- nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui – 2 637 EUR;
- stebėtojų tarybos pirmininkui – 3 516 EUR;
- stebėtojų tarybos nariui (valstybės tarnautojui) – 2 110 EUR.
3.2. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos (pridedama).
Priedai:
- Patvirtinta pakeista AB „Klaipėdos nafta“ atlygio politika;
- Patvirtinta tipinė sutarties forma dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nario veiklos.
Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772
Priedai
