Eiliniame LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2024 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1) Dėl LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo

Išklausytas 2023 m. metinis pranešimas (pridedama).

2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo (pridedama).

3) LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtintas LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

4) Dėl LITGRID AB 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo

Patvirtintas 2023 m. LITGRID AB pelno paskirstymas (pridedama).

5) Dėl pritarimo LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai

Pritarta LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo dalis.

6) Dėl naujos redakcijos LITGRID AB įstatų patvirtinimo

6.1. Patvirtinta nauja LITGRID AB įstatų redakcija (pridedama).

6.2. Įgaliotas LITGRID AB vadovas (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.

7) Dėl atnaujintos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo

7.1 Patvirtinta naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika (pridedama).

7.2. Įgaliotas ir įpareigotas LITGRID AB vadovas viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

8) Valdybos narių išrinkimas

8.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai:

8.1.1. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Tomas Varneckas;

8.1.2. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Mindaugas Keizeris;

8.1.3. LITGRID AB valdybos nariu valstybės tarnautoju išrinktas Gediminas Karalius;

8.1.4. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinktas Tim Meyerjürgens;

8.1.5. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinktas Pierre-Henri D’haene.

8.2. Įgaliotas (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovas pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

9) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo

9.1. Patvirtinta atnaujinta standartinė valdybos nario sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje (pridedama).

9.2. Įgaliotas LITGRID AB vadovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje.

10) LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas

10.1. Nustatyta, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.

10.2. Nustatyti šie nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytini fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžiai neatskaičius mokėtinų mokesčių:

* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė

10.3  Nustatyta, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.

10.4. Pakeista Bendrovės 2022-12-22 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalis „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyta, kad:

10.4.1. bendras  metinis  2024  m.  biudžetas  Bendrovės  valdybos  narių  atlygiui  ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 129 360 Eur;

10.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 10.2 ir 10.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sprendimų),  atsižvelgus  į  tokio  biudžeto sudarymo  ir  (ar)  keitimo  metu  Atlygio  gairėse  nustatytus  kriterijus  atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, bei papildomų išlaidų, skirtų valdybos veiklai užtikrinti reglamentavimą, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.

Priedai:

1. LITGRID AB 2023 m. finansinė ataskaita pateikiama kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu ir atlygio ataskaita;
2. LITGRID AB 2023 m. pelno paskirstymas;
3. LITGRID AB naujos redakcijos įstatai;
4. LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
5. Standartinė valdybos nario sutartis;
6. UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė

Priedai