Pranešimas apie LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. birželio 19 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID  neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl pritarimo LITGRID AB 2025 m. gegužės 28 d. valdybos sprendimui

Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. birželio 19 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. birželio 19 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. birželio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

LITGRID valdyba 2025 m. gegužės 28 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:

1) Dėl pritarimo LITGRID AB 2025 m. gegužės 28 d. valdybos sprendimui

Sprendimo projektas:

„1. Pritarti LITGRID AB 2025-05-28 valdybos sprendimui sudaryti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių pastoviu tiekimo grafiku tiekimo sutartį su UAB „Ignitis“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:

1.1 Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Ignitis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303383884, kurios registruota buveinė yra Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2 Sutarties dalykas (objektas) – iki 160 GWh elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių su Kilmės garantijomis per metus (4,5MWh kiekvienas 15 minučių).

1.3 Įsipareigojimų įvykdymo terminas: 2026-01-01 – 2032-12-31 (7 metų kontraktas).

1.4 Kaina ir (ar) kainodara, mokėjimo tvarka ir jų keitimo taisyklės

1.4.1 Sutarties kaina – 82 294 488 Eur be PVM (74,5 Eur/MWh), Fiksuotos kainos kainodara.

1.4.2 Atsiskaitymo tvarka:

1.4.2.1 Atsiskaitoma 1 kartą per mėnesį (už per praėjusį mėn. patiektą elektros energijos kiekį ir kilmės garantijas).

1.4.2.2 Tiekėjas sąskaitą faktūrą pateikia per 3 d. d. po ataskaitinio mėnesio.

1.4.2.3 Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjas apmokės per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

1.4.3 Sutarties kainos keitimo taisyklės:

1.4.3.1 Sutarties 1 MWh kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu pagal Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros duomenis Lietuvos Respublikos vidutinė metinė infliacija (pagal vartotojų kainų indeksą (VKI)) pasiekia 20 ar daugiau procentų arba vidutinė metinė defliacija pasiekia (-20) ar mažiau procentų ribą. (duomenų šaltinis: ).

1.4.3.2 Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties Šalis gali inicijuoti ne anksčiau nei po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba nuo Susitarimo dėl paskutinio kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos.

1.4.3.3 Nauja sutarties 1 MWh kaina apskaičiuojama pagal formulę kai sutarties 1 MWh kaina keičiama iš Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvos Respublikos vidutinės metinės infliacijos, paskelbtos mėnesį prieš Sutarties Šalies kainos perskaičiavimo prašymo pateikimo mėnesį, atėmus sutartyje nustatytą 20% (-20%, esant defliacijai) ribą ir procentinį skirtumą padauginus iš 0,1 koeficiento: Nauja sutarties 1MWh kaina = sutarties 1MWh kaina + (sutarties 1MWh kaina * (vidutinė praėjusio mėnesio infliacija – 20%) / 100 * 0,1).

1.5 Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:

1.5.1 Sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti Tiekėjas iki Sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą:

– pateikia neatšaukiamą, pirmo pareikalavimo banko garantiją, išduotą Lietuvoje teikiančio paslaugas banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba jam analogišką reitingą, suteiktą kitos tarptautinės reitingų agentūros; arba

– pateikia neatšaukiamą patronuojančios įmonės išduotą garantiją, kuri turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba jam analogišką reitingą, suteiktą kitos tarptautinės reitingų agentūros.

1.5.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 2% nuo Sutarties vertės (be PVM).

2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.

3. Įgalioti LITGRID AB vadovą be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą dėl pagrįsto 1MWh kainos indeksavimo, jeigu bendra visų susitarimų suma neviršija 3 % (t. y. 2 468 435 Eur be PVM) nuo pradinės Sutarties kainos.“.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje bei Bendrovės tinklalapyje .

LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 5 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. birželio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 16 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje .

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26² str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu .

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje .

Pridedama:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
2. Įgaliojimo forma.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė

Priedai