NCN1T Nordecon International

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 23. mail 2023. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2              

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 3 650 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 341 tuhat eurot. Katta 2022. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 2 691 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2023. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3.  Nõukogu liikme volituste pikendamine

OTSUS nr. 4

Seoses nõukogu liikme Andri Hõbemägi ametiaja lõppemisega 24.05.2023, pikendada Andri Hõbemägi volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks perioodiks, s.o kuni 24.05.2028.

Päevakorrapunkt 4.  Nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 5

Määrata alates 01.06.2023 nõukogu esimehe põhitasuks 9 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 3 200 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 300 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 804 311 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 54,99% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern () hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 580 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel:

Email: 



EN
23/05/2023

Underlying

NCN1TNordecon International

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Nordecon International

 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Construction contract (Tallinna Vesi building)

Construction contract (Tallinna Vesi building) Nordecon AS and AS Tallinna Vesi have signed a contract for the construction of an additional building and infrastructure at the Ülemiste Water Treatment Plant site in Tallinn. The total contract value is 11.8 million euros, plus VAT, and the works will be completed in 2027.Nordecon () is a group of construction companies whose core business is construction project management and general contracting in the buildings and infrastructures segment. Geographically the Group operates in Estonia, Ukraine and Sweden. The parent of the Group is Nordecon...

February 23, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Ehituslepingu sõlmimine (Tallinna Vesi hoone)

Ehituslepingu sõlmimine (Tallinna Vesi hoone) Nordecon AS ja AS Tallinna Vesi sõlmisid lepingu täiendava hoone ja taristu ehitamiseks Ülemiste veepuhastusjaama territooriumile Tallinnas. Lepingu kogumaksumus on 11,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning tööd valmivad 2027. aastal. Nordeconi kontsern () hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aa...

February 23, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Change in the management board of group subsidiary

Change in the management board of group subsidiary By a resolution of the shareholders of Embach Ehitus OÜ, a 51%‑owned subsidiary of Nordecon AS, Ahto Aruväli has been appointed as a new member of the management board and will assume responsibility for leading Embach Ehitus OÜ’s North Estonia division. Ahto Aruväli has graduated from Tallinn University of Applied Sciences with a degree in building construction and from the University of Tartu with a degree in strategic management. Previously, Ahto has served as a member of the management board of Bildgren Ehitus OÜ, INF Infra OÜ and INF E...

February 20, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Muudatus kontserni tütarettevõtte juhatuses

Muudatus kontserni tütarettevõtte juhatuses Nordecon AS’i 51%’lise tütarettevõtte Embach Ehitus OÜ osanike otsusega nimetati uueks juhatuse liikmeks Ahto Aruväli, kes hakkab juhtima Embach Ehitus OÜ Põhja-Eesti osakonda. Ahto Aruväli on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse ning Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise õppekavad. Varasemalt on Ahto töötanud Bildgren Ehitus OÜ, INF Infra OÜ ja INF Ehitus OÜ juhatuse liikmena. Ahto omab ehitustegevuse, projekteerimise juhtimises ja ehitusmaksumuse hindamises diplomeeritud ehitusinseneri 7. kutsetaset ning on Eesti Ehitusettevõtja...

February 20, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Construction contract (Tallinn Helen's School)

Construction contract (Tallinn Helen's School) Nordecon AS and the Tallinn Property Department have signed a contract for the construction of a new school building for Helen’s School, which serves children with special needs, in the Põhja‑Tallinn district. The total contract value is 12.6 million euros, plus VAT. The new school building will be completed in the autumn of 2027. Nordecon () is a group of construction companies whose core business is construction project management and general contracting in the buildings and infrastructures segment. Geographically the Group operates in Eston...

February 19, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch