Dėl PST Group AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomų sprendimų projektų papildymo
Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., 26¹ str., 26² str., informuojame apie šaukiamo neeilinio visuotinio PST Group AB akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) siūlomų sprendimų projektų papildymą PST Group AB akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, prašymu.
Susirinkimas įvyks 2025 m. balandžio 11 d. PST Group AB posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. balandžio 4 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomų sprendimų projektai:
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl naujos bendrovės valdybos rinkimo, pasibaigus esamos valdybos kadencijai.
Siūlomi į PST Group AB valdybos narius išrinkti:
- Žymantą Baušį (kaip nepriklausomą valdybos narį) – UAB „ACC Distribution“ generalinis direktorius.
- Jurgitą Jurkštaitytę (g.1975) – išsilavinimas: Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: advokatė, advokatų kontora „Jurkštaitytė ir partneriai“, AB „HISK“ valdybos narė.
- Justą Jasiūną (g. 1982) - išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „HISK“ valdybos narys.
- Liną Simaškienę (g. 1968) (kaip nepriklausomą valdybos narę) – išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB IOCO Packaging vyr. finansininkė, valdybos narė; UAB „IOCO“, UAB „Pokštas“, UAB „Stenrosus“ vyr. buhalterė.
- Darijų Vilčinską (g. 1965) – išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – UAB „VIP Centras“, UAB „Balance Investments“, UAB „Restoda“.
- Liną Liktorių (kaip nepriklausomą valdybos narį) – išsilavinimas: Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje. Licencijuotas: vidaus auditorius (CIA - angl. Certified Internal Auditor), pinigų plovimo prevencijos specialistas (CAMS - angl. Certified Anti Money Laundering Specialist) bei šių organizacijų narys. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Payswix, UAB, nepriklausomas valdybos narys; UAB Verslo simuliacijos, akcininkas ir vadovas; VšĮ Vilniaus stalo žaidimų klubas, dalininkas ir vadovas.
2. Dėl valdybos nariams mokamo atlyginimo nustatymo.
2.1.Siūlomas sprendimo projektas:
Nustatyti PST Group AB nepriklausomiems valdybos nariams 3 300,00 Eur/mėn. atlyginimą.
2.2.Siūlomas sprendimo projektas:
2.2.1. Nustatyti PST Group AB valdybos nariams 3 300,00 Eur/mėn. atlyginimą.
2.2.2. Pritarti valdybos nario atsakomybės ribojimui, kai nėra valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo ir kai valdybos nario atsakomybė ribojama jo 3 (trijų) mėnesių vidutinio (per paskutinius 12 mėnesių gauto) užmokesčio/atlygio po mokesčių dydžio suma, skaičiuojant bendrą atsakomybės sumą už visus per valdybos kadenciją priimtus sprendimus. Sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kurią išmokės draudimo bendrovė, jeigu Bendrovė savo lėšomis apdraus/bus apdraudusi valdybos narių civilinę atsakomybę ir padaryta žala bus laikoma draudiminiu įvykiu. Laikyti, kad sprendimai, kurie priimami neturint aiškaus Bendrovei priešingo tikslo ir kuriems pritaria bent 4 valdybos nariai atitinka verslo rizikos sampratą. Bendrovė su valdybos nariais sudaro sutartį dėl valdybos narių atsakomybės ribojimo aukščiau aptartomis sąlygomis.
Daugiau informacijos:
Tomas Stukas
PST Group AB Generalinis direktorius
Tel.: +370 618 21360
Priedas
