NOVA PLATINUM NOVA HF

Nova Klúbburinn hf.: Niðurstöður aðalfundar 27. mars 2025

Nova Klúbburinn hf.: Niðurstöður aðalfundar 27. mars 2025

Aðalfundur Nova Klúbbsins hf. var haldinn í dag, fimmtudaginn 27. mars 2025. Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins en stjórn skipa eftirtalin:

  • Hrund Rudolfsdóttir  
  • Jón Óttar Birgisson  
  • Jóhannes Þorsteinsson  
  • Sigríður Olgeirsdóttir 
  • Steinunn Hlíf Sigurðardóttir

Stjórn hefur skipt með sér verkum og var Sigríður Olgeirsdóttir endurkjörin formaður stjórnar.

Í tilnefningarnefnd félagsins voru kjörin:  

  • Thelma Kristín Kvaran  
  • Helgi Bjarnason

Samþykkt var tillaga stjórnar um greiðslu arðs sem nemur 0.082 kr. á hlut, sem jafngildir um 300 milljónum kr., að teknu tilliti til eigin bréfa.

Samþykkt var tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár félagsins sem nemur 130.091.708 kr. að nafnvirði, en að teknu tilliti til lækkunarinnar nemur heildarhlutfé félagsins 3.553.874.756 kr. að nafnvirði. 

Samþykktar voru tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins og kaupréttaráætlanir.

Samþykkt var tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum sem fólu í sér breytingu á kjörtímabili stjórnar úr einu ári í tvö ár.

Niðurstöður aðalfundarins má að öðru leyti sjá í meðfylgjandi fundargerð. 

Viðhengi



EN
27/03/2025

Underlying

NOVAPLATINUM NOVA HF

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on PLATINUM NOVA HF

 PRESS RELEASE
Free
NOVA PLATINUM NOVA H...

Nova klúbburinn hf.: Nova klúbburinn kaupir Ofar

Nova klúbburinn hf.: Nova klúbburinn kaupir Ofar Nova klúbburinn hf. hefur undirritað samning um kaup á öllu hlutafé í Ofar hf. Kaupin eru liður í markvissri vaxtarstefnu Nova klúbbsins og styrkja verulega stöðu félagsins á fyrirtækjamarkaði. Ofar er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði tæknibúnaðar og lausna og þjónustar um 10.000 fyrirtæki, þar á meðal langflest stærri fyrirtæki landsins. Hjá félaginu starfa um 100 sérfræðingar og býr það yfir öflugum innviðum á sviði vöru- og innkaupastýringar, vöruhúss, dreifingar og verkstæðisþjónustu. Ofar hefur áratuga reynslu af því að ...

22h / 25m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NOVA PLATINUM NOVA H...

Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 7

Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 7 Í 7. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.242.000 kr. í samræmi við eftirfarandi: DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)09/02/202614:02600.0004,462.676.00010/02/20269:59600.0004,462.676.00011/02/20269:42600.0004,432.658.00012/02/202612:24600.0004,382.628.00013/02/20269:40600.0004,342.604.000Samtals3.000.000 13.242.000  Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluni...

February 16, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NOVA PLATINUM NOVA H...

Nova klúbburinn hf.: Renata Blöndal lætur af störfum hjá Nova

Nova klúbburinn hf.: Renata Blöndal lætur af störfum hjá Nova Renata Blöndal, framkvæmdastjóri Upplifunar hjá Nova, hefur óskað eftir því að láta af störfum hjá félaginu. Hún gekk til liðs við félagið árið 2023 og hefur á þeim tíma veitt sviðum stefnumótunar, viðskiptaþróunar og þjónustu forystu. Renata mun veita félaginu ráðgjöf og styðja við yfirfærslu verkefna næstu mánuði. Renata er með M.Sc. gráðu í Management Science and Engineering frá Columbia háskóla í New York og B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands. Hún kom til Nova frá Arctic Adventures þar sem hún var framkvæmdas...

February 9, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NOVA PLATINUM NOVA H...

Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 6

Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 6 Í 6. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.400.000 eigin hluti að kaupverði 10.800.000 kr. í samræmi við eftirfarandi: DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)3.2.202615:28600.0004,522.712.0004.2.202610:03600.0004,522.712.0005.2.202609:47600.0004,522.712.0006.2.202615:28600.0004,442.664.000Samtals2.400.000 10.800.000  Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að...

February 9, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NOVA PLATINUM NOVA H...

Nova klúbburinn hf.: Tilnefningarnefnd óskar eftir framboðum til stjór...

Nova klúbburinn hf.: Tilnefningarnefnd óskar eftir framboðum til stjórnar Aðalfundur Nova klúbbsins hf. verður haldinn 26. mars 2026 og óskar tilnefningarnefnd nú eftir framboðum eða tilnefningum til stjórnar félagsins.   Frestur til að skila inn framboðum eða tilnefningum sem hljóta eiga umfjöllun tilnefningarnefndar er til og með 12. febrúar 2026.  Tilkynningu um framboð, ásamt kynningarbréfi þar sem ástæður framboðs og rök fyrir hæfni eru rakin, auk ferilskrár, skal skilað á netfangið . Hægt er að nálgast framboðseyðublað á fjárfestasíðu félagsins, sjá .   Hlutverk tilnefningarnefnda...

February 3, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch