PKG1T Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus esmaspäeval, 19.06.2023.a. algusega kell 12.30, Hilton Tallinn Park hotellis, ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 508 897 häält, mis moodustab kokku 57,35% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruanne. 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Suunata 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kasum summas 13 451 868 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks 2023-2024 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Nõukogu liikme ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Oscar Crameri volitusi alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.a.
  2. Valida Ühingu nõukogusse Patrick Werner alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.
  3. Valida Ühingu nõukogusse Giovanni Bozzetti alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel hiljemalt 20.06.2023.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email:



EN
19/06/2023

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 17th of June, 2025 starting at 10:32 at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting 4 shareholders were represented at the meeting, who represented in total 36 441 493 votes, which form 64,28% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follow...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a. algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.  Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest. Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused: 1.        Üldkoosoleku juhataja ja protokollija val...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 17th of June, 2025 starting at 10:32 at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting 4 shareholders were represented at the meeting, who represented in total 36 441 493 votes, which form 64,28% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as fo...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for I Quarter...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for I Quarter and 3 Months of 2025 (Unaudited) MANAGEMENT REPORT Real Estate Development Tallinn During the first quarter of 2025, construction of the final phase of the Kalaranna development (4 buildings, 146 units) reached substantial completion, although some minor finishing works continued into the second quarter. As of the publication of this report, 68 sold apartments have been handed over to buyers, and the overall sales rate has reached nearly 60%. In Kristiine City, we are actively engaged in the design and building permi...

May 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeri...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)   TEGEVUSARUANNE Kinnisvaraarendus Tallinn 2025. aasta esimese kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase etapi 4 hoonet (146 korterit ja äripinda) suuremas osas valminud, kuigi viimased viimistlustööd jätkuvad veel teises kvartalis. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme klientidele üle andnud 68 korterit ning kokku on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60% kogu korterite mahust. Kristiine Citys tegeleme aktiivselt nelja erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taot...

May 23, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch