QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 yhtiökokoukselle

QPR SOFTWARE OYJ                             PÖRSSITIEDOTE                            11.1.2023 klo 15

QPR Software Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 yhtiökokoukselle

QPR Softwaren hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 3.5.2023. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Ervi.

Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla QPR:n verkkosivuilta osoitteessa:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

QPR Software Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka Euroclearin pitämän osakasluettelon mukaisesti olivat suurimmat osakkeenomistajat ja joiden osuus QPR Softwaren kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. päivä elokuuta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roger Kempe, Oy Finncorp Ab, Erkki Myllärniemi, UMO Capital Oy ja Eero Leskinen edustaen Vesa-Pekka Leskistä.

Lisätietoja:

Roger Kempe

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Puh.

QPR Software

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet