QPR Software Oyj:N Varsinaisen Yhtiökokouksen Päätökset ja Hallituksen Järjestäytymiskokous
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 25.3.2021 KLO 15.30
QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 tehtiin seuraavat päätökset:
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
OSINKO
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.
PALKITSEMISRAPORTTI
Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona puheenjohtajuudesta 3 090 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1 545 euroa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.
Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus myös arvioi, että hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
TILINTARKASTAJAN PALKKIO
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin.
- Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 457.009 kappaletta;
- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;
- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin antamisen kaikista ehdoista.
QPR SOFTWARE OYJ
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Jari Jaakkola, toimitusjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
