ROCK B Rockwool International A/S Class B

Forløb af den ordinære generalforsamling 2025

Forløb af den ordinære generalforsamling 2025

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 18 - 2025

til Nasdaq Copenhagen

2. april 2025

Forløb af den ordinære generalforsamling 2025

ROCKWOOL A/S har den 2. april 2025, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2024 taget til efterretning, årsrapporten for 2024 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2024 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlags- og nomineringsudvalget, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2025 til den ordinære generalforsamling i 2026.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 63 DKK (8,4 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK, svarende til i alt 182 mio. EUR.

Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Claes Westerlind blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev valgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling med hensyn til lovpligtig regnskabs- og bæredygtighedsrapportering.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10% fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:10, idet den nominelle værdi af selskabets A- og B-aktier derved ændres fra 10 DKK til 1 DKK. Aktiesplittet på 1:10 vil blive gennemført så hurtigt som muligt og vil blive offentliggjort ved særskilt selskabsmeddelelse.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 216.207.090 DKK til nominelt 211.605.790 DKK ved annullering af tilbagekøbte B-aktier med en samlet nominel værdi på 4.601.300 DKK, svarende til 4.601.300 B-aktier á nominelt 1 DKK efter gennemførelse af aktiesplittet.

Ligeledes godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at tildele 100 mio. DKK til Fonden for genopbygning af Ukraine.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

Yderligere information:        

Michael Zarin

Vice President, Group Communications

ROCKWOOL A/S

Vedhæftet fil



EN
02/04/2025

Underlying

ROCK BRockwool International A/S Class B

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Rockwool International A/S Class B

 PRESS RELEASE
Free
ROCK B Rockwool Intern...

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram Selskabsmeddelelsefor ROCKWOOL A/SMeddelelse nr. 28 – 2025til Nasdaq Copenhagen         7. maj 2025 ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16...

May 7, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ROCK B Rockwool Intern...

ROCKWOOL A/S – transactions in connection with share buy-back programm...

ROCKWOOL A/S – transactions in connection with share buy-back programme Company announcementfor ROCKWOOL A/SRelease no. 28 – 2025to Nasdaq Copenhagen         7 May 2025 ROCKWOOL A/S – transactions in connection with share buy-back programme As mentioned in announcement no. 07/2025, ROCKWOOL A/S has initiated a share buy-back programme which will run from 7 February 2025 until 5 February 2026. During this period, the Company will buy own shares for up to a maximum of 150 MEUR. The programme is implemented in accordance with EU Commission Regulation No 596/2014 of 16 April 2014 and EU Com...

May 7, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ROCK B Rockwool Intern...

Nedsættelse af aktiekapitalen

Nedsættelse af aktiekapitalen Selskabsmeddelelsefor ROCKWOOL A/SMeddelelse nr. 27 – 2025til Nasdaq Copenhagen         2. maj 2025 Nedsættelse af aktiekapitalen På den ordinære generalforsamling i ROCKWOOL A/S (”Selskabet”) den 2. april 2025 blev det besluttet at nedsætte Selskabets B-aktiekapital fra nominelt 118.028.700 DKK til nominelt 113.427.400 DKK ved annullering af en del af Selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt 4.601.300 DKK. Selskabet har i dag registreret kapitalnedsættelsens gennemførelse hos Erhvervsstyrelsen og dermed annulleret 4.601.300 B-aktier á 1 DKK s...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ROCK B Rockwool Intern...

Reduction of the share capital

Reduction of the share capital Company announcementfor ROCKWOOL A/SRelease no. 27 – 2025to Nasdaq Copenhagen         2 May 2025 Reduction of the share capital At the Annual General Meeting of ROCKWOOL A/S (the “Company”) held on 2 April 2025, it was resolved to reduce the Company’s B share capital from nominally 118,028,700 DKK to nominally 113,427,400 DKK by cancelling a portion of the Company’s treasury B shares, corresponding to nominally 4,601,300 DKK. The Company has today completed the capital reduction and registered it with the Danish Business Authority, thus cancelling 4,601,30...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ROCK B Rockwool Intern...

Samlet antal aktier og stemmerettigheder i ROCKWOOL A/S

Samlet antal aktier og stemmerettigheder i ROCKWOOL A/S Selskabsmeddelelsefor ROCKWOOL A/SMeddelelse nr. 26 – 2025til Nasdaq Copenhagen         30. april 2025 Samlet antal aktier og stemmerettigheder i ROCKWOOL A/S ROCKWOOL A/S (”Selskabet”) gennemførte den 11. april 2025 et aktiesplit i forholdet 1:10 i henhold til beslutning truffet på Selskabets ordinære generalforsamling den 2. april 2025. I henhold til § 32 i kapitalmarkedsloven er Selskabet forpligtet til at offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og aktier i tilfælde af ændringer. Efter gennemførelsen af aktiesplittet u...

April 30, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch