2020 m. balandžio 30 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2020-04-07 sprendimu, 2020 m. balandžio 30 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).
Registracija vyks nuo 11.00 val. iki 11.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 15 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
2. Audito komiteto išvada.
3. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas.
6. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
7. Dėl bendrovės Atlygio politikos patvirtinimo.
8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2020 m. balandžio 23 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu
Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.
Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.
Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės tinklalapyje skiltyje „Investuotojams“, o taip pat atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis.
Bendras AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).
Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 861 274 vnt. savų akcijų.
Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
(8 458) 55200
Priedai
