AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 30 d., priimti sprendimai
2020 m. balandžio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklausytas.(Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Audito komiteto išvada.
Pritarta Audito komiteto išvadai. (pridedama).
3. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (Šiuo klausimu sprendimas nepriimamas).
4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintos audituotos 2019 metų konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos.(pridedama)
5.Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nutarimo projektas susirinkimo metu pateiktas akcininko, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų bendrovės balsų:
Nutarta:
Patvirtinti 2019 m. pelno paskirstymą:
| | Pavadinimas | tūkst. EUR |
| 1. | Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje | 69 801 |
| 2. | Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus | (3 506) |
| 3. | Pervesta iš kitų rezervų | 1 748 |
| 4. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus | 68 043 |
| 5. | Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis) | 5 126 |
| 6. | Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso | 73 169 |
| 7. | Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | - |
| 8. | Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| 9. | Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* | (3 501) |
| 10. | Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje | - |
| 11. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 69 668 |
* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR .
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2020 m. gegužės 15 d.
6. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.
Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:
1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;
3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
7. Dėl Bendovės Atlygio politikos patvirtinimo.
Patvirtinta AB „Rokiškio sūris“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika. (pridedama).
8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2020 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2020 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgaliota nustatyti Bendrovės valdybai. Sutartį su audito įmone įgaliotas pasirašyti Bendrovės vadovas.
Dalius Trumpa
Direktorius
Tel.:+370 458 55200
Priedai
