SCHO Schouw & Co A/S

Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Schouw & Co. har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C, hvor ca. 600 deltagere var mødt frem.

Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. De tidligere udmeldte finansielle forventninger for indeværende år blev gentaget, men den uforudsigelige verdenssituation medfører naturligvis, at udviklingen må følges nøje. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapport, overskudsdisponering samt meddelelse af decharge

Årsrapporten for 2024 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på DKK 16 pr. aktie af nominelt DKK 10 blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport for 2024, som var fremlagt til vejledende afstemning, blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til revideret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af det årlige basishonorar til bestyrelsen på DKK 400.000 for 2025

blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om vedtagelse af en skadesløsholdelsesordning for bestyrelse og direktion blev godkendt, ligesom bestyrelsens forslag om at afspejle skadesløsholdelsesordningen i vedtægterne blev godkendt.



Endelig blev bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier samt bestyrelsens forslag om forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen godkendt.

Valg til bestyrelsen

Jørgen Dencker Wisborg, Kenneth Skov Eskildsen, Kjeld Johannesen, Hans Martin Smith, Søren Stæhr og Sisse Fjelsted Rasmussen blev alle genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Eventuelt

Under eventuelt blev ingen emner behandlet.

Konstituering af bestyrelsen og sammensætning af bestyrelsesudvalg

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Kenneth Skov Eskildsen som næstformand.

Bestyrelsens revisionsudvalg blev nedsat med Hans Martin Smith som formand samt med Jørgen Dencker Wisborg og Sisse Fjelsted Rasmussen som medlemmer.

Bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg blev nedsat med Jørgen Dencker Wisborg som formand samt med Kenneth Skov Eskildsen og Kjeld Johannesen som medlemmer.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon .

Vedhæftet fil



EN
10/04/2025

Underlying

SCHOSchouw & Co A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Schouw & Co A/S

 PRESS RELEASE
Free
SCHO SCHOUW & CO A/S

Schouw & Co. share buy-back programme, week 8 2026

Schouw & Co. share buy-back programme, week 8 2026 On 2 January 2026, Schouw & Co. initiated a share buy-back programme as outlined in Company Announcement no. 59 of 18 December 2025. Under the programme, Schouw & Co. will acquire shares for up to DKK 240 million during the period 2 January to 31 December 2026. The buy-back will be structured in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and the Commission’s delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (“Safe Harbour” rules). Trading dayNo. of sh...

February 23, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SCHO SCHOUW & CO A/S

Schouw & Co. share buy-back programme, week 7 2026

Schouw & Co. share buy-back programme, week 7 2026 On 2 January 2026, Schouw & Co. initiated a share buy-back programme as outlined in Company Announcement no. 59 of 18 December 2025. Under the programme, Schouw & Co. will acquire shares for up to DKK 240 million during the period 2 January to 31 December 2026. The buy-back will be structured in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and the Commission’s delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (“Safe Harbour” rules). Trading dayNo. of sh...

February 16, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SCHO SCHOUW & CO A/S

Aktieselskabet Schouw & Co.: Written Resolution of Bondholders passed

Aktieselskabet Schouw & Co.: Written Resolution of Bondholders passed 13 February 2026: Reference is made to the announcement made by Aktieselskabet Schouw & Co. (the "Issuer") on 6 February 2026 regarding the summons for a Written Resolution (the "Summons") pursuant to the bond terms dated 14 June 2024 (as amended) (the "Bond Terms") for the Issuer's FRN senior unsecured bond issue maturing in 2029 (ISIN NO0013260349) (the "Bonds"). The Proposal (as defined in the Summons) to accept the release of BioMar as an Original Guarantor and Material Subsidiary under the Bond Terms, in the event t...

February 13, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SCHO SCHOUW & CO A/S

Schouw & Co. share buy-back programme, week 6 2026

Schouw & Co. share buy-back programme, week 6 2026 On 2 January 2026, Schouw & Co. initiated a share buy-back programme as outlined in Company Announcement no. 59 of 18 December 2025. Under the programme, Schouw & Co. will acquire shares for up to DKK 240 million during the period 2 January to 31 December 2026. The buy-back will be structured in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and the Commission’s delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (“Safe Harbour” rules). Trading dayNo. of sh...

February 9, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SCHO SCHOUW & CO A/S

Aktieselskabet Schouw & Co.: Summons for Written Resolution of Bondhol...

Aktieselskabet Schouw & Co.: Summons for Written Resolution of Bondholders 6 February 2026: Aktieselskabet Schouw & Co. (the "Issuer") has initiated a summons for a Written Resolution (the "Summons") pursuant to the bond terms dated 14 June 2024 (as amended) (the "Bond Terms") for the Issuer's FRN senior unsecured bond issue maturing in 2029 (ISIN NO0013260349) (the "Bonds").  Nordea Bank Abp (the "Solicitation Agent") is acting as the solicitation agent in connection with the Summons as requested by the Issuer. Nordic Trustee AS is acting as bond trustee for the bondholders of the Bonds. ...

February 6, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch