Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. kovo 31 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) (toliau - Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Banko patalpose adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius (3 aukštas, Eglių salė).

Susirinkimo pradžia – 15.00 val. (registracija prasideda 14.00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. kovo 24 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2025 m. balandžio 14 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė

1. AB Šiaulių banko 2024 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos  pristatymas
2. AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados pristatymas
3. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
4. Audito įmonės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2024-2025 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas
5. 2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
6. AB Šiaulių banko 2024 metų pelno paskirstymas
7. AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas
8. AB Šiaulių banko įstatų pakeitimo tvirtinimas
9. AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo mažinimas ir įstatų pakeitimo tvirtinimas
10. AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas
11. AB Šiaulių banko atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių  tvirtinimas
12. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario rinkimas.

Įstatinio kapitalo mažinimas

9-uoju darbotvarkės klausimu teikiamas siūlymas mažinti Banko įstatinį kapitalą. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir būdas yra anuliuoti Banko įsigytas akcijas, viso 10 597 749 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.

Sprendimų projektai ir kita informacija

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje  skiltyje „Banko investuotojams“ / “Struktūra ir valdymas“ / „Papildoma informacija“ / „Visuotiniai akcininkų susirinkimai“. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, ten bus informacija ir dokumentai:

• pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
• bendras Banko akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
• sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
• bendrojo balsavimo biuletenio forma (pildomas .pdf);
• bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir pateikimo Bankui instrukcija;
• įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Siūlymai papildyti darbotvarkę

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai.  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2025 m. kovo 19 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bankui iki 2025 m. kovo 31 d. 8.00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 27 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui iki susirinkimo.

Įgaliojimai

Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui balsuoti akcininko vardu susirinkime gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą  įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bankui el. paštu  ne vėliau kaip iki 17.00 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.

Akcininkas, turintis Banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje registruojantis gauta balsavimo kortele.

Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Biuletenio forma (pildomas .pdf) ir instrukcija patalpinta Banko interneto svetainėje  skiltyje „Banko investuotojams“ / „Susirinkimai“. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 11.00 val.

Dokumentų pristatymas

Visi akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui teikiami dokumentai (bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami), siūlymai dėl darbotvarkės, klausimai) Bankui gali būti pateikiami šiais būdais: 

1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko sekretoriatą arba siunčiami paštu adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.
2. Pasirašyti fiziškai, nuskenuoti dokumentai perduodami per Banko interneto banką (jei akcininkas yra jos naudotojas). Prisijungus rinktis: Kitos paslaugos / Pranešimai / +Naujas pranešimas / užpildomi laukai: Kategorija: „Vertybiniai popieriai“, Tema: „Akcininkų susirinkimas“, Pranešimas: „Balsavimo biuletenis“, prisegamas skenuotas failas / Siųsti.
3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per Dokobit platformą) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą .

Skenuoti dokumentai, pateikti per interneto banką (2 būdas) ir elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu per elektroninio parašo paslaugos teikėją (3 būdas) gali būti pateikiami tik tie, kuriuos pasirašo pats teikiantis asmuo. Tokiu būdu, pvz., įgaliotas asmuo negali pateikti Bankui akcininko įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę balsuoti už akcininką.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas, Investicijų valdymo tarnybos vadovas

tel. (8 5) 203 22 00,