AS Silvano Fashion Group aktsionäride otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
AS-i Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika tn 17, 10613, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 11. juunil 2025 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 26. juuni 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2 647 aktsionäri, kellele kuulub kokku 36 000 000 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 02. juulil 2025, kella 24:00 (Eesti aja järgi). Oma hääle andis 10 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 19 935 956 häält, mis moodustab kokku 55,38% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused
OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruanne.
Hääletamise tulemused:
| poolt: | 19 935 956 häält ehk 55,38% häältest |
| vastu: erapooletu: | 16 064 044 häält ehk 44,62% häältest 0 häält ehk 0% häältest |
OTSUS 2: AS-i Silvano Fashion Group 2024. a kasumi jaotamine
2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumiks 12 366 000.- eurot.
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2024. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 428 861 häält ehk 53,97% häältest;
vastu: 16 571 139 häält ehk 46,03% häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% häältest.
OTSUS 3: Nõukogu volituste pikedamine
3. Pikendada AS Silvano Fashion Group nõukogu liikmetele Toomas Tool, Mari Tool, Triin Nellis, Risto Mägi, Stephan David Balkin tähtajad kuni 30.juuni 2030.a.(kaasa arvatud), s.o. viieks aastaks.
Hääletamise tulemused:
poolt: 18 524 402 häält ehk 51,46% häältest;
vastu: 16 968 503 häält ehk 47,13% häältest;
erapooletu: 507 095 häält ehk 1,41% häältest.
AS Silvano Fashion Group
E-post:
Tel:
