SKN1T Skano Group AS

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 21.06.2021. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:35 Suur -Jõe 48 Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 3 190 043 häält, mis moodustavad 70,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli  7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

Otsus võeti vastu 3 162 043 häälega, mis moodustab 99,12 % registreerunud häältest, vastu oli 28 000 häält mis moodustab 0,88% registreerunud häältest.

3. 2021. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.



 

Koosoleku protokoll avaldatakse ettevõtte kodulehel.



 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: 88

E-mail: 



 



 



EN
21/06/2021

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Merger of Nordic Fibreboard AS and Pärnu Riverside Development OÜ and ...

Merger of Nordic Fibreboard AS and Pärnu Riverside Development OÜ and Notice of Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS Merger of Nordic Fibreboard AS and Pärnu Riverside Development OÜ On 30.07.2025, Nordic Fibreboard AS and Pärnu Riverside Development OÜ entered into a merger agreement, according to which Nordic Fibreboard AS is the acquiring company and Pärnu Riverside Development OÜ is the company being acquired. Upon merger, the company acquired transfers all of its assets, rights and obligations to the acquiring company. After the merger, th...

July 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja No...

Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS on ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemisel annab ühendatav ühing kogu oma vara, õigused ja kohustused üle ühendavale ühingule. Peale ühinemist jääb ühendava ühingu ärinimeks Nordic Fibreboard AS. Ühinemi...

July 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Change in significant shareholding

Change in significant shareholding In accordance with § 186 of the Securities Market Act, Nordic Fibreboard AS  informs the stock exchange of a changes in its significant shareholding. On 16.2025 a transaction took place whereby NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ (registration code 16786289) sold 1,840,000 shares of Nordic Fibreboard AS (registration code: 11421437) to Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ (registration code 1412395). Both NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ and Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ are companies 100% controlled by Joakim Johan Helenius. Before the transaction NFB PÄRNU HOLDINGS O...

July 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Olulise osaluse muudatus

Olulise osaluse muudatus Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest. 16.07.2025 toimunud tehingu tulemusena müüs NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ (registrikood 16786289) 1 840 000 Nordic Fibreboard AS-i (registrikood: 11421437) aktsiat Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ-le (registrikood 12395145). NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ ja Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ on mõlemad 100% Joakim Johan Heleniuse kontrolli all olevad ettevõtted. NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ omas enne tehingu tegemist 49,24% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 2 215 334 akt...

July 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS The Supervisory Board of Nordic Fibreboard AS decided to recall the Management Board Member Kristjan Erm from 14.07.2025. The Management Board of Nordic Fibreboard AS will continiue with one member: Enel Äkke    Enel ÄkkeMember of Management BoardE-mail:   

July 14, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch