SKN1T Skano Group AS

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 21.06.2021. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:35 Suur -Jõe 48 Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 3 190 043 häält, mis moodustavad 70,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli  7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

Otsus võeti vastu 3 162 043 häälega, mis moodustab 99,12 % registreerunud häältest, vastu oli 28 000 häält mis moodustab 0,88% registreerunud häältest.

3. 2021. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.



 

Koosoleku protokoll avaldatakse ettevõtte kodulehel.



 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: 88

E-mail: 



 



 



EN
21/06/2021

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Notice to convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders o...

Notice to convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS (registry code 11421437, registered office at Rääma 31, Pärnu 80044, hereinafter the Company) will be held on 4 March 2026 at 10:00 at the office of Nordic Fibreboard AS, located at Rääma 31, Pärnu 80044. Registration of participants will begin at the meeting venue at 09:45 and will end at 10:00. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be determined 7 (seven) days prior to the meeting, i....

February 11, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsu...

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 04.03.2026.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044 Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 25. veebruar 2026.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva ...

February 11, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS The Supervisory Board of Nordic Fibreboard AS decided to elect Andrus Allikoja and Danel Hirbaum as new members of the Management Board of Nordic Fibreboard AS and Nordic Fibreboard Ltd OÜ, whose mandates began on 29.01.2026. Andrus Allikoja will start as Chairman of the Management Board and CEO. Andrus Allikoja is an experienced industrial company manager with nearly 30 years of experience in managing manufacturing companies. He has worked in leadership positions in several areas, including wood processing, furniture production, indu...

January 30, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses

Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks Nordic Fibreboard AS ja Nordic Fibreboard Ltd OÜ juhatuse liikmeteks Andrus Allikoja ja Danel Hirbaum, kelle volitused algasid 29.01.2026. Andrus Allikoja alustab juhatuse esimehe ja tegevjuhina. Andrus Allikoja on kogenud tööstusettevõtete juht, kellel on ligi 30-aastane kogemus tootmisettevõtete juhtimisel. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel mitmes valdkonnas, sealhulgas puidutöötlemises, mööblitootmises, tööstuslike terasuste ja läbipääsusüsteemide ning toiduainete pakendite tootmises. Al...

January 30, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Preliminary sales-purchase agreement for the sale of properties

Preliminary sales-purchase agreement for the sale of properties Nordic Fibreboard AS entered into a preliminary sale and purchase agreement on 8 January 2026 for the sale of ten properties located at Suur-Jõe Street 48 and Admirali Street in Pärnu. At present, the properties are owned by Nordic Fibreboard AS, and the sale and purchase agreement (notarial real right agreement) will be concluded with the potential Buyer after the conditions of the preliminary agreement have been fulfilled, no later than 30 June 2026. Enel ÄkkeMember of Management Board

January 9, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch