SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 09.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: 

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 785 654,31 eurot.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: 

Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



 

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige



Tel:



 



EN
16/06/2025

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Change in significant shareholding

Change in significant shareholding In accordance with § 186 of the Securities Market Act, Nordic Fibreboard AS  informs the stock exchange of a changes in its significant shareholding. On 16.2025 a transaction took place whereby NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ (registration code 16786289) sold 1,840,000 shares of Nordic Fibreboard AS (registration code: 11421437) to Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ (registration code 1412395). Both NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ and Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ are companies 100% controlled by Joakim Johan Helenius. Before the transaction NFB PÄRNU HOLDINGS O...

July 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Olulise osaluse muudatus

Olulise osaluse muudatus Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest. 16.07.2025 toimunud tehingu tulemusena müüs NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ (registrikood 16786289) 1 840 000 Nordic Fibreboard AS-i (registrikood: 11421437) aktsiat Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ-le (registrikood 12395145). NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ ja Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ on mõlemad 100% Joakim Johan Heleniuse kontrolli all olevad ettevõtted. NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ omas enne tehingu tegemist 49,24% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 2 215 334 akt...

July 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS

Changes in the Management Board of Nordic Fibreboard AS The Supervisory Board of Nordic Fibreboard AS decided to recall the Management Board Member Kristjan Erm from 14.07.2025. The Management Board of Nordic Fibreboard AS will continiue with one member: Enel Äkke    Enel ÄkkeMember of Management BoardE-mail:   

July 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses

Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas tagasi kutsuda juhatuse liikme Kristjan Erm´i alates 14.07.2025 Nordic Fibreboard AS juhatus jätkab ühe liikmelisena: Enel Äkke  Enel ÄkkeJuhatuse liige

July 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibr...

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS   NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Annual General Meeting of shareholders was held on Monday, 16th of June 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The general meeting started at 10.00 and ended at 10:15 According to the Articles of Association, the company has a total of 4,499,061 votes, 3 098 974 votes are present representing 68.88% of the share capital and therefore the General Meeting was quorate to adopt resolutions on the items on the agenda. There...

June 16, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch