SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 09.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: 

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 785 654,31 eurot.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: 

Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



 

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige



Tel:



 



EN
16/06/2025

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibr...

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS   NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Annual General Meeting of shareholders was held on Monday, 16th of June 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The general meeting started at 10.00 and ended at 10:15 According to the Articles of Association, the company has a total of 4,499,061 votes, 3 098 974 votes are present representing 68.88% of the share capital and therefore the General Meeting was quorate to adopt resolutions on the items on the agenda. There...

13h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused   NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu.  Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.  Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel. Aktsionäride koosolek...

13h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS unaudited financial report for the Q1 of 2025

Nordic Fibreboard AS unaudited financial report for the Q1 of 2025 MANAGEMENT REPORT Consolidated net sales for Q1 2025 were € 1.51 million, which was a 11% decrease compared to the same period last year (Q1 2024: € 1.97 million). The Group`s main activity is the production and wholesale of fibreboard, the sales revenue of which in Q1 2025 was € 1.73 million (Q1 2024: € 1.95 million). The remaining segment is the management of the real estate on Suur-Jõe street in Pärnu, the sales revenue of which in Q1 2025 was € 1 thousand (Q1 2024: € 12 thousand). The main difference in sales volumes be...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS 2025. aasta I kvartali majandustulemused

Nordic Fibreboard AS 2025. aasta I kvartali majandustulemused JUHTKONNA ARUANNE  Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 1. kvartalis 1,74 miljonit eurot, mis oli 11% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 1. kvartalis 1,97 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2025. aasta 1. kvartalis oli 1,73 miljonit eurot (2024. aasta 1. kvartalis 1,95 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2025. aasta 1. kvartalis oli 1 tuha...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Notice to convening Annual General Meeting of shareholders of Nordic F...

Notice to convening Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS The Annual General Meeting of Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, address: Rääma 31, Pärnu 80044, hereinafter the Company) will be held on the 16th of June 2025 at 10.00 am at the office of Nordic Fibreboard AS, Rääma 31 Pärnu. Registration of participants will start at the venue of the meeting at 09:45. Registration will end at 10:00. The list of shareholders entitled to participate at the Annual General Meeting will be fixed 7 (seven) days before the Annual General Meeting, i.e. on 9 June 2025,...

May 26, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch