SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10.08.2020.a. kell 09:00 aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu 80042.

 Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.

2. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

3. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2019.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 10.07.2020.a. tutvuda Nordic Fibreboard AS kontoris, Rääma 31, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Nordic Fibreboard AS interneti koduleheküljel

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 aktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks 04.08.2020 a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 08:45.

 Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic Fibreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 04.08.2020.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile  või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS-i kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu hiljemalt 04.08.2020 (k.a).

 Kõik asjakohased küsimused võib saata enne Üldkoosolekut aadressile  

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Nordic Fibreboard AS-i interneti koduleheküljel

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: 88

E-mail: 

EN
10/07/2020

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Results of the public offering of Nordic Fibreboard AS shares

Results of the public offering of Nordic Fibreboard AS shares The public offering of the shares of Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, hereinafter Company) ended on 26 September 2025. Up to 4,000,000 shares were publicly offered. During the offering, 47 investors subscribed for a total of 4,196,152 shares for EUR 2.098 million. The Management Board of the Company decided to issue 4,000,000 new shares. Therefore, the total value of the offering is 2 million euros. The proceeds from the offering shall be used by the Company in accordance with the information document to strengthe...

September 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise tulemused

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise tulemused 26. septembril 2025 lõppes Nordic Fibreboard AS-i (registrikood: 11421437, edaspidi Selts) aktsiate täiendav avalik pakkumine. Avalikult pakuti kuni 4 000 000 aktsiat. Pakkumise käigus märgiti 47 investori poolt kokku 4 196 152 aktsiat 2,098 miljoni euro eest. Seltsi juhatus otsustas välja lastavate aktsiate lõplikuks arvuks 4 000 000 aktsiat. Seega kujunes pakkumise mahuks 2 miljonit eurot. Pakkumisest saadud tulu kasutab Selts vastavalt teabedokumendis toodule oma bilansi tugevdamiseks, tootmise jätkumiseks vajalike investeerin...

September 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, address: Rääma tn 31, Pärnu, 80044 Estonia; the Company) hereby announces the additional public offering of its shares. Only existing shareholders of the Company are entitled to participate in the offering, who will be granted pre-emptive subscription rights in proportion to the number of shares held by them. The offering is based on an information document prepared by the Company, which is available on the Company's website: . The information document has been prepared in accord...

September 8, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnu maakond 80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Pakkumise aluseks on Seltsi poolt koostatud teabedokument, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel . Teabedokument on koostatud lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli...

September 8, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nord...

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Monday, 1th of September 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The general meeting started at 10.00 and ended at 10:40 According to the Articles of Association, the Company (hereinafter also referred to as the “Company”) has a total of 4,499,061 votes, of which 3,767,242 votes were represented at the meeting, constituting 83.73% of the share capital. Therefor...

September 1, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch