SCD Small Cap Danmark A/S

Børsmeddelelse nr. 06.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 06.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 16. april 2020 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Idet Coronavirus-situationen fortsætter med at udvikle sig, overvåger vi udviklingen nøje, herunder anbefalinger fra relevante sundhedsmyndigheder vedrørende store sammenkomster.

Forudsat et forsamlingsforbud ikke umuliggør dette og en generalforsamling kan gennemføres på forsvarlig vis har bestyrelsen besluttet at afholde ordinær general­forsamling som oprindeligt planlagt. Såfremt den efterfølgende udvikling umuliggør dette vil bestyrelsen søge at afholde generalforsamlingen elektronisk. Såfremt dette bliver nødvendigt vil yderligere information herom tilgå aktionærerne.

Bestyrelsen henleder samtidig opmærksomheden på muligheden for at indsende brevstemme eller afgive afkrydsningsfuldmagt eller general fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at deltage i generalforsamlingen. Blanketter til dette brug findes på vores hjemmeside ligesom det er muligt at afgive brevstemme eller fuldmagt via aktionær­portalen på hjemmesiden.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019.
  2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 2,7 kr. pr. aktie for 2019.

  1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes til et grund­beløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelses­medlemmer modtager grundbeløbet og formanden modtager to gange grundbeløbet.
    2. Ændring af selskabets formål
    3. Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om vedtægtsændringer
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Peter Ott

Genvalg af Katja Nowak Nielsen

Genvalg af Lars Stoltze

Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S.

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Ad forslag 5b

Da selskabets tidligere aktivitet er afviklet foreslår bestyrelsen at selskabets formål jf. vedtægternes §2 ændres til: ”Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt efter bestyrelsens skøn at udøve virksomhed beslægtet hermed.”

Ad forslag 5c

Bestyrelsen foreslår kravene for vedtagelse af vedtægtsændringer jf. vedtægternes §10 ændret til: ”Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller om selskabets opløsning ved likvidation eller sammenslutning med andet selskab kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital.”

Særlige vedtagelseskrav 

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5(b) og 5(c) kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens §§ 154 og 186, jf. § 106. Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 10.

De resterende punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 3.750.000 fordelt på 3.750.000 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 9. april 2020. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres via SmallCap Danmarks aktionærportal eller via e-mail til eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på SmallCap Danmarks aktionærportal eller på selskabets hjemmeside Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 9.00.  

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

EN
25/03/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Small Cap Danmark A/S

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 01.2023 Opdateret finanskalender 2023

Børsmeddelelse nr. 01.2023 Opdateret finanskalender 2023 Bestyrelsen i Ennogie Solar Group har  besluttet at fremrykke offentligørelse af selskabets årsrapport fra d. 31. marts 2023 til d. 29. marts 2023. Selskabets ordinære generalforsamling vil blive afholdt d. 21 april 2023. Selskabets opdaterede finanskalender for 2023 er: DatoBegivenhed/meddelelse29. marts 2023Årsrapport 202221. april 2023Ordinær generalforsamling17. maj 2023Delårsrapport, 1. kvartal 202330. august 2023Delårsrapport, 1. halvår 202317. novembner 2023Delårsrapport, 1-3. kvartal 2023 Med venlig hilsenEnnogie Solar Group ...

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 37.2022 Finanskalender 2023

Børsmeddelelse nr. 37.2022 Finanskalender 2023 Dato Begivenhed/meddelelse 31. marts 2023 Årsrapport 2022 17. maj 2023 Delårsrapport, 1. kvartal 2023 30. august 2023 Delårsrapport, 1. halvår 2023 17. novembner 2023 Delårsrapport, 1-3. kvartal 2023 Med venlig hilsenEnnogie Solar Group A/S Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 36.2022 Ennogie runder DKK 100m i ordreoptag

Børsmeddelelse nr. 36.2022 Ennogie runder DKK 100m i ordreoptag Ennogie har d.d. modtaget ordrer, der bringer det samlede ordreoptag for 2022 over DKK 100m. Til sammenligning var ordreoptaget til og med uge 51 i 2021 på DKK 22,8m. Med venlig hilsenEnnogie Solar Group A/S KontaktpersonAdm. dir. Lars Brøndum Petersen, tlf. / mail

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 35.2022, Indberetning af ledende medarbejderes tran...

Børsmeddelelse nr. 35.2022, Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelses­forordning 2016/523 kan Ennogie Solar Gruop A/S herved informere om vedhæftede transaktioner i selskabets aktier udført af ledende medarbejdere eller disses nærtstående. Med venlig hilsen Ennogie Solar Group A/S Vedhæftede filer

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 34.2022 Ennogie modtager tysk B2B ordre til erhverv

Børsmeddelelse nr. 34.2022 Ennogie modtager tysk B2B ordre til erhverv Ennogie har d.d. indgået aftale med Betriebswerk GmbH & Co KG om levering og montage af bygningsintegreret solcelletag til et repurposing-projekt af et tidligere jernbane-område udviklet af Architekturbüro AAg. Projektet er beliggende i Heidelberg, Tyskland og omfatter en tagflade på ca. 1.675 m2. Læs mere om projektet her: Ordreværdien placerer ordren i niveau B (mellem DKK 2-5m) i selskabets ordrehieraki (læs mere herom i selskabets børsmeddelelse nr. 05.2022 af den 17. marts 2022). ”Dette er vores første s...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch