SPNO Spar Nord Bank AS

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 22

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S



På den ordinære generalforsamling 19. marts 2024 blev:

  • bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt,
  • selskabets vederlagspolitik, vederlagsrapporten for 2023 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2024 godkendt,
  • bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier godkendt,
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som eksterne revisorer til revision af selskabets årsregnskab og til udarbejdelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering.



Under foreslåede vedtægtsændringer blev det blandt andet godkendt, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. 27.645.950 kr. (svarende til 2.764.595 aktier à 10 kr.) fra nom. 1.204.666.260 kr. til nom. 1.177.020.310 kr. ved annullation af egne aktier.

De pågældende aktier er erhvervet i forbindelse med selskabets tilbagekøbsprogram, der er gennemført 13. februar 2023 til 31. januar 2024.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev Kjeld Johannesen (Nibe), Henrik Sjøgreen (Gentofte) og Morten Bach Gaardboe (Slagelse). Nyvalgt til bestyrelsen blev Mette Kaagaard (Birkerød), CEO i Microsoft Danmark & Island.

Bestyrelsen består herudover af Per Nikolaj Bukh (Risskov), Lisa Lund Holst (Virum), Michael Lundgaard Thomsen (Aalborg) samt de medarbejdervalgte medlemmer: Jannie Skovsen, formand for Spar Nord Kreds, Gitte Holmgaard, næstformand for Spar Nord Kreds og Rikke Marie Christiansen, HR-partner.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Johannesen som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Venlig hilsen

Spar Nord

Martin Bach

Kommunikationsdirektør

Vedhæftet fil



EN
19/03/2024

Underlying

SPNOSpar Nord Bank AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Spar Nord Bank AS

 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 07 Til Nasdaq Copenhagen Spar Nord Bank A/S - ekstraordinær generalforsamling 1. april 2026 På Spar Nord Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling onsdag den 1. april 2026 godkendte generalforsamlingen: Bestyrelsens forslag om at træffe beslutning om gennemførelse af en fusion af Spar Nord Bank A/S og Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10519608, med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab og Spar Nord Bank A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegøre...

April 1, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Decisions of extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S

Decisions of extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S Company announcement no. 07 To Nasdaq Copenhagen Extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S on 1 April 2026 At the Extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S held on Wednesday 1 April 2026, the General Meeting approved: The Board of Directors' proposal to resolve on completion of a merger between Spar Nord Bank A/S and Nykredit Bank A/S, CVR no 10519608, with Nykredit Bank A/S as the continuing company and Spar Nord Bank A/S as the discontinuing company in accordance with the published merger plan and mer...

April 1, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S  Selskabsmeddelelse nr. 06 Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S På Spar Nord Bank A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 blev: Årsrapporten for 2025, herunder den foreslåede resultatdisponering, godkendt.Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.Bestyrelsens forslag til vederlagsrapport godkendt.Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann samt Pernille Sindby genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af: Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry ...

March 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Annual general meeting of Spar Nord Bank A/S

Annual general meeting of Spar Nord Bank A/S Company announcement no. 06 Annual general meeting of Spar Nord Bank A/S At Spar Nord Bank A/S's annual general meeting held on Thursday 26 March 2026: The Annual Report 2025, including the proposal for distribution of net profit, was adopted.Discharge of the Board of Directors and Executive Board was adopted.The Board of Directors' proposal for the remuneration report was approved.Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann and Pernille Sindby were re-elected to the Board of Directors. The Board of Directors now ...

March 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 05 Spar Nord Bank A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedhæftet fil

March 17, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch