SPNO Spar Nord Bank AS

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 22

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S



På den ordinære generalforsamling 19. marts 2024 blev:

  • bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt,
  • selskabets vederlagspolitik, vederlagsrapporten for 2023 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2024 godkendt,
  • bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier godkendt,
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som eksterne revisorer til revision af selskabets årsregnskab og til udarbejdelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering.



Under foreslåede vedtægtsændringer blev det blandt andet godkendt, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. 27.645.950 kr. (svarende til 2.764.595 aktier à 10 kr.) fra nom. 1.204.666.260 kr. til nom. 1.177.020.310 kr. ved annullation af egne aktier.

De pågældende aktier er erhvervet i forbindelse med selskabets tilbagekøbsprogram, der er gennemført 13. februar 2023 til 31. januar 2024.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev Kjeld Johannesen (Nibe), Henrik Sjøgreen (Gentofte) og Morten Bach Gaardboe (Slagelse). Nyvalgt til bestyrelsen blev Mette Kaagaard (Birkerød), CEO i Microsoft Danmark & Island.

Bestyrelsen består herudover af Per Nikolaj Bukh (Risskov), Lisa Lund Holst (Virum), Michael Lundgaard Thomsen (Aalborg) samt de medarbejdervalgte medlemmer: Jannie Skovsen, formand for Spar Nord Kreds, Gitte Holmgaard, næstformand for Spar Nord Kreds og Rikke Marie Christiansen, HR-partner.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Johannesen som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Venlig hilsen

Spar Nord

Martin Bach

Kommunikationsdirektør

Vedhæftet fil



EN
19/03/2024

Underlying

SPNOSpar Nord Bank AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Spar Nord Bank AS

 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Spar Nord Bank A/S - ekstraordinær generalforsamling

Spar Nord Bank A/S - ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 27 På Spar Nord Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling fredag den 5. september 2025 blev: Bestyrelsens forslag til revideret lønpolitik godkendt. Lønpolitikken var blevet opdateret som følge af opkøbet af Spar Nord Bank A/S.Ændring af selskabets vedtægter godkendt. Det blev vedtaget at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det fremsatte forslag herom, som beskrevet i indkaldelsen af 14. august 2025. Spar Nord Bank A/S Bestyrelsen Vedhæftet fil

September 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Spar Nord Bank A/S – Extraordinary General Meeting

Spar Nord Bank A/S – Extraordinary General Meeting Company announcement no. 27  At Spar Nord Bank A/S's Extraordinary General Meeting held on Friday 5 September 2025, the shareholders: Approved the Board of Directors' proposal for a revised Remuneration Policy. The Remuneration Policy had been updated following Nykredit's acquisition of Spar Nord Bank A/S.Approved the amendment of the Company's Articles of Association. A resolution was passed to amend the Company's Articles of Association in accordance with the proposal set out in the Notice of 14 August 2025. Spar Nord Bank A/S Board of...

September 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 26         Spar Nord Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 5. september 2025 kl. 11.30 i selskabets lokaler, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Dagsorden: Valg af dirigent.Lønpolitik til godkendelse.Forslag om ændring af selskabets vedtægter. Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt opdaterede vedtægter vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse. Under dagsordenens pkt. 2 foreli...

August 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Notice of Extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S

Notice of Extraordinary General Meeting of Spar Nord Bank A/S Company announcement no. 26 Spar Nord Bank A/S will hold an Extraordinary General Meeting on Friday 5 September 2025 at 11:30 at the Company's offices at Skelagervej 15, DK-9000 Aalborg. Agenda: Election of chairman of the meeting.Remuneration Policy for approval.Proposal for amendment of the Company's Articles of Association. The agenda of the Company's General Meeting, the updated Remuneration Policy and updated Articles of Association will be available for inspection by the shareholders at the Company's address prior to the...

August 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SPNO Spar Nord Bank ...

Finansielle resultater 1. halvår 2025

Finansielle resultater 1. halvår 2025 Selskabsmeddelelse nr. 25  Resultat efter skat på 707 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,0 % Resultatmæssigt betød 1. halvår 2025 et resultat efter skat på 707 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 10,0 % Resultatet er påvirket af det faldende renteniveau, hvor en lavere forrentning af bankens betydelige overskudslikviditet er med til at reducere nettorenteindtægterne. Dertil kommer hensættelse til restrukturering på samlet 350 mio. kr. samt engangsomkostninger vedrørende rådgivning i forbindelse med Nykredits køb af Spar...

August 13, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch