Meddelelse nr. 07/2025: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Meddelelse nr. 07/2025: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag d. 30. april 2025 kl. 12:00 hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.
Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
- Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der for 2024 udbetales et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- Forslag om opdateret vederlagspolitik.
- Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2025 fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.
Ad punkt 5:
Peter Ott indstilles til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Katja Nowak Nielsen og Lars Stolze genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Anders Bønding og Joo Runge.
Ad punkt 6:
Bestyrelsen foreslår at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revionspartnerselskab (cvr. 33 77 12 31) genvælges til revisor for selskabet.
Ad punkt 7a:
Bestyrelsen foreslår en opdatering af selskabets vederlagspolitik. Forslag til ændringer fremgår af det vedhæftede bilag til opdateret vederlagspolitik med ændringsmarkeringer.
Ad punkt 7b:
Basishonoraret for menige medlemmer foreslås i lighed med for 2024 fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formandshvervet indebærer.
Aktiekapital, stemmer m.v.
Aktiekapitalens størrelse er DKK 203.250.000,00 fordelt på 406.500.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.
Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.
Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Danmark, Østrergade 15, 9760 Vrå, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.
Registreringsdatoen er således d. 23. april 2025 kl. 23:59.
Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 21. april 2025 kl. 23:59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.
Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside . Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 21. april 2025 kl. 23:59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.
Dagsorden m.v.
Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside .
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Strategic Investments A/S
Vedhæftet fil
