SUY1V Suominen OYJ

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj:n pörssitiedote 3.4.2023 klo 13.00

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 5.4.2023 ja osinko maksetaan 14.4.2023.



Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistamisesta.



Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.



Hallituksen kokoonpano



Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).



Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Aaron Barsnessin, Björn Borgmanin, Jaakko Eskolan ja Nina Linanderin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.



Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.



Tilintarkastajan valinta ja palkkio



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 17.4.2023.



Hallituksen järjestäytymiskokous



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Andreas Ahlströmin.



Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola, ja Aaron Barsness ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseniksi.





SUOMINEN OYJ



Lisätietoja:

Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, p. 010 214 3070





Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2022 oli 493,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: .

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



EN
03/04/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Suominen OYJ

 PRESS RELEASE

Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2026

Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2026 Suominen Oyj:n pörssitiedote 23.9.2025 klo 11.00 Suominen julkaisee vuonna 2026 tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: 29. tammikuuta 2026 – Tilinpäätöstiedote 202516. maaliskuuta 2026 alkavalla viikolla viimeistään – Vuosikertomus 20257. toukokuuta 2026 – Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20267. elokuuta 2026 – Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 20265. marraskuuta 2026 – Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2026 Suomisen varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2026. Su...

 PRESS RELEASE

Suominen’s financial reporting in 2026

Suominen’s financial reporting in 2026 Suominen Corporation's stock exchange release on September 23, 2025 at 11:00 a.m. (EEST) Suominen will publish its Financial Statements Release, Annual Report, Half-Year Financial Report and two Interim Reports in 2026 as follows: January 29, 2026 – Financial statements bulletin for 2025Week commencing March 16, 2026 at the latest – Annual Report for 2025May 7, 2026 – Interim Report for January–March 2026August 7, 2026 – Half-Year Financial Report for January–June 2026November 5, 2026 – Interim Report for January–September 2026 Suominen's Annual Gen...

 PRESS RELEASE

Suominen Corporation – Manager’s transaction: Charles Héaulmé

Suominen Corporation – Manager’s transaction: Charles Héaulmé Suominen Corporation September 12, 2025 at 3:00 p.m. (EEST) Charles Héaulmé has reported to have made transactions with Suominen Corporation's shares. The transactions are presented below as a summary, and in detail as per the disclosure requirement. Acquisitions on September 11, 2025: Total amount 4000 sharesVolume weighted average price EUR 1.8400 Suominen Oyj - Managers' Transactions____________________________________________Person subject to the notification requirementName: Charles HéaulméPosition: Chief Executive Offic...

 PRESS RELEASE

Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Charles Héaulmé

Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Charles Héaulmé Suominen Oyj 12.9.2025 klo 15.00 Charles Héaulmé on ilmoittanut tehneensä Suomisen osakkeilla liiketoimia, joista alla yhteenveto sekä tiedotusvelvollisuuden mukaiset yksilöintitiedot.Hankinnat 11.9.2025: Kokonaismäärä 4000 osakettaKaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 1,8400 euroa Suominen Oyj - Johdon liiketoimet____________________________________________IlmoitusvelvollinenNimi: Charles HéaulméAsema: ToimitusjohtajaLiikkeeseenlaskija: Suominen OyjLEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUSViitenumero:...

 PRESS RELEASE

Suominen Corporation – Manager’s transaction: Charles Héaulmé

Suominen Corporation – Manager’s transaction: Charles Héaulmé Suominen Corporation September 8, 2025 at 3:00 p.m. (EEST) Charles Héaulmé has reported to have made transactions with Suominen Corporation's shares. The transactions are presented below as a summary, and in detail as per the disclosure requirement. Acquisitions on September 5, 2025: Total amount 397 sharesVolume weighted average price EUR 1.8800 Suominen Oyj - Managers' Transactions____________________________________________Person subject to the notification requirementName: Charles HéaulméPosition: Chief Executive OfficerI...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch