Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

TAALERI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 30.1.2020 KLO 11.00

TAALERIN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA JA PALKKIOISTA

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 18.3.2020 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta (6), ja että

• Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Hanna Maria Sievinen, Tuomas Syrjänen ja Elina Björklund valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Petri Castrén uudeksi hallituksen jäseneksi,
• Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Elomaata, joka on ollut Taaleri Oyj:hin viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen, ja kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs ja hallituksen jäsen Vesa Puttonen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenet ovat esitelty Taalerin verkkosivulla:



Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Petri Castrénin CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

• 50 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2019: 50 000 euroa),
• 36 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2019: 36 000 euroa),
• 36 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2019: 36 000 euroa),
• 30 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2019: 30 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaista palkkiota maksetaan 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle (2019: ei kokouskohtaisia palkkioita).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja).

Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2020 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 12.2.2020.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja antaa:

Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831

Janne Koikkalainen, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 040 501 2691,

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317,

Liite