TSM1T Tallinna Sadam AS

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 05.06.2020 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 05.06.2020 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel ning päevalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 19.06.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 22.-29.06.2020.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 106 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 876 934 häält ehk 83,22% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 29.06.2020 vastu järgmised otsused:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest.

2. Kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10.07.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20.07.2020.

3. Nõukogu liikmete valimine

Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule:

3.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020.

3.2.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 207 999 488 häält ehk 79,09% häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 06.06.2020 Tallinna Sadama veebilehel .

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Marju Zirel

Investorsuhete juht

AS Tallinna Sadam

EN
02/07/2020

Underlying

TSM1TTallinna Sadam AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Sadam AS

 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of as Tal...

Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of as Tallinna Sadam Dear shareholder! The management board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: Tallinna Sadam), registry code 10137319, address Sadama 25, 15051 Tallinn, hereby calls the annual general meeting of shareholders, to be held at 14.00 on 28 April 2026 in the cruise terminal at Old City Harbour (Logi street 4/2, Tallinn). Registration of participants will start at the venue of the meeting on 28 April 2026 at 13.15. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting will be fixed seven days ...

April 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

AS-i Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise...

AS-i Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Hea aktsionär! ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 28. aprillil 2026 algusega kell 14.00 Vanasadama kruiisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. aprillil kell 13.15. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist ehk 21. aprillil 2026 Nasdaq CSD a...

April 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Tallinna Sadam audited Annual Report 2025 and dividend proposal

Tallinna Sadam audited Annual Report 2025 and dividend proposal The supervisory board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: “Tallinna Sadam”) approved the audited annual report for 2025 presented by the management board. Compared to the unaudited interim report published on 26 February, there are no differences in the audited financial results. In 2025, the annual revenue of Tallinna Sadam group was EUR 118.7 million (–0.8%) adjusted EBITDA amounted to EUR 56.5 million (+6%) and the profit was EUR 22.5 million (+17%). The total amount of investments was EUR 33.2 million (–14%). Based on the...

April 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Tallinna Sadama 2025. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividend...

Tallinna Sadama 2025. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2025. a auditeeritud majandusaasta aruande. Finantstulemuste osas ei ole auditeeritud aastaaruandes erinevusi võrreldes 26. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega. Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 118,7 mln eurot (–0,8%),  korrigeeritud EBITDA 56,5 miljonit eurot (+6%) ja kasumiks kujunes 22,5 mln eurot (+17%). Investeeringute maht oli 33,2 mln eurot (–14%). Lähtudes üldkoosoleku poo...

April 2, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Summary of Tallinna Sadam webinars

Summary of Tallinna Sadam webinars On 26 February, Tallinna Sadam held webinars for investors where the Chairman of the Management Board Valdo Kalm and the Head of Investor Relations Angelika Annus presented unaudited results of the Group for the year 2025 and Q4. Tallinna Sadam would like to thank all participants. The recording of the webinars can be followed up and language. The presentation is attached to this notice is also available at the company’s web page: . Angelika AnnusHead of Investor RelationsTel.   Attachment

February 26, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch