TSM1T Tallinna Sadam AS

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2025 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. aprillil 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 79 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 200 537 497 häält, mis moodustasid 76,25% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 200 520 863 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 200 537 445 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2024. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

    1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.
    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali  544 210 eurot.
    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. mai 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 16. mail 2025.

  1. Audiitori valimine

Nimetada 200 517 412 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

  1. Nõukogu liikmete valimine

Valida 200 444 144 hääle ehk 99,95% poolthäälega:

4.1 ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga 1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2028.

4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega 1. juuli 2025.

4.3 Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30. juuni 2025.

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel , kuhu lisame ka  üldkoosoleku protokolli hiljemalt 1. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel.

E-post:



 



EN
24/04/2025

Underlying

TSM1TTallinna Sadam AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Sadam AS

 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Summary of Tallinna Sadam webinars

Summary of Tallinna Sadam webinars On 26 February, Tallinna Sadam held webinars for investors where the Chairman of the Management Board Valdo Kalm and the Head of Investor Relations Angelika Annus presented unaudited results of the Group for the year 2025 and Q4. Tallinna Sadam would like to thank all participants. The recording of the webinars can be followed up and language. The presentation is attached to this notice is also available at the company’s web page: . Angelika AnnusHead of Investor RelationsTel.   Attachment

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Tallinna Sadama veebiseminaride kokkuvõte

Tallinna Sadama veebiseminaride kokkuvõte 26. veebruaril toimusid Tallinna Sadama veebiseminarid eesti ja inglise keeles, kus juhatuse esimees Valdo Kalm ja investorsuhete juht Angelika Annus tutvustasid grupi 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemusi. Tallinna Sadam tänab kõiki osalejaid. Veebiseminaride salvestused on järele vaadatavad ja . Presentatsioon on lisatud käesolevale teatele ja selle leiab ka ettevõtte kodulehelt: . Angelika AnnusInvestorsuhete juhtTel. E-post: Manus

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

AS Tallinna Sadam unaudited financial results for the year 2025 and Q4

AS Tallinna Sadam unaudited financial results for the year 2025 and Q4 Sales revenue of Tallinna Sadam in 2025 was 119 million euros. Adjusted EBITDA was close to 57 million euros and profit more than 22 million euros. Comparing to the preceding year sales revenue decreased slightly by –0.8% but adjusted EBITDA increased by +6% and profit by +17%. Sales revenue in the fourth quarter was more than 29 million euros, adjusted EBITDA was 11 million euros and profit 3.6 million euros. Comparing to the same period last year sales revenue increased by +1.3%, adjusted EBITDA decreased by –8% and pr...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustu...

ASi Tallinna Sadam 2025. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused Tallinna Sadam teenis 2025. aastal 119 miljonit eurot müügitulu. Korrigeeritud EBITDA oli ligi 57 miljonit eurot ja kasum enam kui 22 miljonit. Aasta kokkuvõttes müügitulu veidi kahanes –0,8%, kuid kasvasid korrigeeritud EBITDA +6% ja kasum +17%. IV kvartali müügitulu oli enam kui 29 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 11 miljonit eurot ja kasum 3,6 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvas kvartali müügitulu +1,3%, vähenesid korrigeeritud EBITDA –8% ja kasum –16%. 2025. aastal oli investeeringute maht vei...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Invitation to Tallinna Sadam Investor Conference Webinar for the unaud...

Invitation to Tallinna Sadam Investor Conference Webinar for the unaudited results of Q4 2025   AS Tallinna Sadam invites all the stakeholders to join its investor conference webinar, introducing the unaudited results for Q4 and 2025 full year. The webinar is scheduled for 26 February 2026. The webinars will be held on Microsoft Teams platform in two languages: Webinar in Estonian starting 10.00 (EET), please use this to join Webinar in English starting 11.00 (EET), please use this to join The Chairman of the Management Board Valdo Kalm and Head of Investor Relations Angelika Annus ...

February 19, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch