Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. balandžio 28 d., sprendimai

2025 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2024 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. Akcininkams pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. Bendrovės metinė ataskaita.

- Paskirstyti 2024 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 190 157 tūkst. eurų skirti 64 087 tūkst. eurų 2024 m. dividendams mokėti, t. y. 0,11 euro dividendų vienai akcijai, o 126 070 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 2024 m. tantjemoms skirti 38 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 10 darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2025 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2024 m. dividendus mokėti 2025 m. gegužės 27 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 16 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

- Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą.

- Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos pakeitimą ir naują redakciją.

- Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. balandžio 26 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2024 ir 2025 metams ir nustatė ne daugiau kaip 420 000 (keturių šimtų dvidešimties tūkstančių) eurų be PVM atlygį už dvejų finansinių metų finansinių ataskaitų auditą ir metinių pranešimų įvertinimą, bet neįvertino 2024 ir 2025 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo paslaugos, įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito ir riboto užtikrinimo paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ir tvarumo ataskaitų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM.

- Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 27 d. baigėsi Bendrovės valdybos dvejų metų kadencija, naujai dvejų metų kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti:

1)    Per Stefan Backman (pasiūlė „Telia Company AB“)

2)    Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)

3)    Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)

4)    Annelie Christina Lakner (pasiūlė „Telia Company AB“)

5)    Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)

6)    Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)

Stefan Backman – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2024 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Darbovietė – „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander  – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Vyriausiojo technologijų ir IT vadovo biuro vadovas bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių valdymo palaikymo grupės narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvauja daugelio „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi. 

Hannu-Matti Mäkinen – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas ir Atlygio komiteto narys. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Annelie Lakner – „Telia Company AB“ (Švedija) Įmonių grupės iždo vadovė. Išsilavinimas: Linköpingo universiteto (Švedija) Politikos ir ekonomikos mokslų bakalaurė bei Upsalos universiteto (Švedija) Makroekonomikos ir finansų ekonomikos studijos. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Försäkring AB“ (Švedija) ir „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybų narė. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Leda Iržikevičienė – nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2023 m. kovo 16 d. (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Darbovietė – Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos bakalaurė ir magistrė bei „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrė (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos „Lyderė“ valdybos narė. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas  – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius ir „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir UAB „Privacy Partners Group“ akcininkas (39 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nariai laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

PRIDEDAMA: 

- Telia Lietuva, AB metinė ataskaita ir finansinės ataskaitos už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

- 2024 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaita.

- Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaita.

- Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politika.

Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. ,

el.p.

Priedai