Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2023 m. kovo 16 d. sprendimai

2023 m. kovo 16 d., įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. spalio 14 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Douglas Gordon Lubbe, o 2022 m. gruodžio 15 d. iš valdybos atsistatydino nepriklausoma valdybos narė Dovilė Grigienė, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

- Dan Olov Strömberg (pasiūlė „Telia Company AB“ kaip akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų),

- Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“ kaip akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų).

Dan Olov Strömberg (g. 1958 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas–Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas bei „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Dan Strömberg nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2023 m. vasario 28 d. buvo „Telia Lietuva“ vadovu. Švedijos IHM verslo mokykloje studijavo rinkodarą ir finansus. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Leda Iržikevičienė (g. 1973 m.) eina Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovės pareigas. Ji taip pat yra asociacija „Lyderė“ valdybos narė. Vilniaus universitete baigė verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir magistro studijas bei turi „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrės (EMBA) laipsnį. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Abu į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nauji nariai yra laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė, be to, ir nepriklausoma valdybos nare.

2. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 161 000 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis) eurų be PVM už 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.

3. Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

PRIDEDAMA:

- Išrinktų valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV).

Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. (8 5) 236 7878,

el.p.

Priedai