Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2023 m. kovo 16 d. sprendimų projektai
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. kovo 16 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. spalio 14 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Douglas Gordon Lubbe, o 2022 m. gruodžio 15 d. iš valdybos atsistatydino nepriklausoma valdybos narė Dovilė Grigienė, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]),
2) _______________ (pasiūlė [...]).
„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2023 m. kovo 16 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
1) p. Dan Olov Strömberg,
2) p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę).
Dan Olov Strömberg (g. 1958 m.) – „Telia Lietuva“ vadovas nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2023 m. vasario 28 dienos. Jis taip pat yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas, „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas ir asociacijos „Investors’ Forum“ (Lietuva) valdybos narys. Švedijos IHM verslo mokykloje studijavo rinkodarą ir finansus. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Leda Iržikevičienė (g. 1973 m.) eina Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovės pareigas. Ji taip pat yra asociacija „Lyderė“ valdybos narė. Vilniaus universitete baigė verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir magistro studijas bei turi „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrės (EMBA) laipsnį. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Abu kandidatai išrinkti į „Telia Lietuva“ valdybą būtų laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė, be to, ir nepriklausoma valdybos nare.
2. Dėl 2022 m. audito paslaugų kainos.
2021 m. balandžio 27 d. Bendrovės akcininkai audito įmone dvejiems metams išrinko UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatė 135 tūkst. eurų audito paslaugų kainą metams. Bendrovė už 2021 m. finansinių ataskaitų auditą UAB „Deloitte Lietuva“ sumokėjo 132,2 tūkst. eurų. Už 2022 m. finansinių ataskaitų auditą UAB „Deloitte Lietuva“ paprašė didesnės nei Bendrovės akcininkų sprendimu nustatyta audito paslaugų kaina.
Sprendimo projektas:
Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 161 000 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis) eurų be PVM už 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.
3. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus (1-2) sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje .
PRIDEDAMA:
- Kandidatų į valdybos narius gyvenimo aprašymai (CV).
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p.
Priedai
