Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2024 m. balandžio 26 d. sprendimų projektai
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2023 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės metinis pranešimas.
3. 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimo projektas:
2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 170 974 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 118 539 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2023 m. tantjemoms skirti 37 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 18,5 tūkst. eurų.
4. 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą.
5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.
6. Dėl Bendrovės auditoriaus.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovę auditavo 10 metų, o Bendrovės motininė įmonė „Telia Company AB“ audito įmone išsirinko KPMG,
1) atšaukti UAB „Deloitte Lietuva“ kaip Bendrovės audito įmonę 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
2) išrinkti Bendrovės audito įmone KPMG Baltics, UAB 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
3) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos pirmininkas Dan Olov Strömberg atsistatydino iš Bendrovės valdybos nuo 2024 m. balandžio 25 d., Bendrovės einamajai valdybos kadencijai iki 2025 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą išrinkti _______________ (pasiūlė [...]).
„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2024 m. balandžio 26 d., į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai kadencijai išrinkti p. Per Stefan Backman.
yra „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras.
Išrinktas į „Telia Lietuva“ valdybą Stefan Backman būtų laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu). Stefan Backman „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje .
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB metinis pranešimas, tvaraus verslo ataskaita, finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaita.
- Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politika.
- Bendrasis balsavimo biuletenis
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. ,
el. p.
Priedai
