TextMagic AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus edastab käesolevad aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride otsused 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmiseks.
Aktsiaseltsi juhatus on otsustanud kulude optimeerimiseks viia läbi aktsionäride otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ja mitte korraldada aktsionäride üldkoosolekut.
Otsuste eelnõud:
- Aktsiaseltsi 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Kiita heaks Aktsiaseltsi 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
- Kasumi jaotamise ettepanek
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 2 053 000 eurot. Aktsionäridele väljamakseid ja eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta.
Hääletamise kord ja juhised
Aktsionäril on võimalik tutvuda kõigi otsuste eelnõudega seotud dokumentidega Aktsiaseltsi investorite veebilehel / ja Aktsiaseltsi asukohas A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00.
Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile hiljemalt 17.04.2025 kell 17:00.
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 14.04.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:
- hääletada saab alates 04.04.2025 kella 10:00-st kuni 21.04.2025 kella 12:00-ni (GMT+3);
- hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub /, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;
- elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
- paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi peakontori aadressile A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 21.04.2025 kell 12:00 (GMT+3);
- kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm asub /;
- kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.
Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Hääletustulemused avaldab juhatus börsiteatena ja Aktsiaseltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.
Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:
Lisa 1 – Hääletussedeli blankett
Lisa 2 – Volikirja vorm
Lisa 3 – 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 4 – Nõukogu aruanne 2024. majandusaasta kohta
Lisainfo saamiseks palume pöörduda:
Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht
Manused
