Aktsionäride 21. juuni 2023. a korralise üldkoosoleku otsused

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 21. juunil 2023.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 10:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 569 152 häält, mis moodustab 57,10% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

          1.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2022 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2022 seisuga oli 1 738 576 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 74 251 Eurot.

Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud.

          2.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2022. aasta puhaskasum summas 74 251 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud.

          3.     Aktsiaseltsi 2023. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Tatari 1, 10116 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud

          4.     Muudatused Aktsiaseltsi nõukogus

Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Alo Lepp (surnud) asemel Aivar Kempi järgmiseks viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel .

Rando Tomingas

Juhatuse liige