Pranešimas apie AB „Vilkyškių pieninė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Vilkyškių pieninė“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 29 d. 9.00 val. AB „Vilkyškių pieninė“ buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia 8:00 val., registracijos pabaiga – 8:50 val.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
- Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.
- Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
- Dėl pritarimo Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai.
- Dėl Bendrovės 2024 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės 2024 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės Audito komiteto nario rinkimo.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. balandžio 22 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų teisių apskaitos diena – 2025 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Vilkyškių pieninė (VLP1L, ISIN kodas LT0000127508) akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų už 2024 metus, yra 2025 m. gegužės 13 d.
AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba 2025 m. balandžio 8 d.:
1) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.
Teikiamas paaiškinimas:
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei auditoriaus riboto užtikrinimo ataskaita dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos teikiamos visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti.
2) Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
Teikiamas paaiškinimas:
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos (pridedama).
3) Dėl pritarimo Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai.
Sprendimo projektas:
Pritarti Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai ir joje esančiai informacijai apie atlygį.
4) Dėl Bendrovės 2024 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2024 metus rinkinius.
5) Dėl Bendrovės 2024 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2024 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).
6) Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti naują Bendrovės Atlygio politiką (pridedama).
7) Dėl Bendrovės Audito komiteto nario rinkimo.
Sprendimo projektas:
Bendrovės Audito komiteto nariu iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Simoną Norkienę.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2025 m. balandžio 15 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu .
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama prieduose.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai buveinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama prieduose ir Bendrovės tinklalapyje adresu
Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje /.
Priedai:
1. Audituotų 2024 m. atskirų ir konsoliduotų metinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir vadovybės ataskaita (informacija apie valdyseną, atlygį bei tvarumą), nepriklausomo auditoriaus išvados;
2. AB „Vilkyškių pieninė“ 2024 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;
3. AB „Vilkyškių pieninė“ atlygio politikos projektas;
4. Stebėtojų tarybos 2025 m. posėdžio protokolas dėl atsiliepimų ir pasiūlymų;
5. AB „Vilkyškių pieninė“ EVAS balsavimo biuletenis;
6. AB „Vilkyškių pieninė“ įgaliojimo forma;
7. Informacija apie kandidatą į Audito komitetą.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti AB „Vilkyškių pieninė“ Ekonomikos ir finansų direktorė, Vilija Milaševičiutė, tel. ,
Priedai
