Waturu Holding A/S – generalforsamlingens forløb
Waturu Holding A/S
Referat af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 27
Vejle, den 23. april 2020
Waturu Holding A/S – generalforsamlingens forløb
Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S blev afholdt den 23. april 2020 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 7100 Vejle.
Dagsordenen var:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Bestyrelsens forslag
a. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants. - Eventuelt
Bestyrelsesformand Thomas Marschall blev præsenteret som dirigent. Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 315.678,85 svarende til 59,66% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.
Ad 1
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019 Beretningen blev taget til efterretning
Ad 2
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019. Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3
Det blev enstemmigt besluttet, at årets underskud overføres til næste år.
Ad 4
Dirigenten fremlagde forslag til vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. Formand DKK 175.000,-
Medlem DKK 75.000,- Forslaget blev enstemmigt godkendt
Ad 5
Dirigenten oplyste, at Jes Nordentoft, Bjørn Kaare Jensen, Anders Skov, Toke Reedtz alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Thomas Marschall genopstillede ligeledes til formand. Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 6
Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev enstemmigt valgt til selskabets nye revisor.
Ad 7
Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3. jf. bilag 1 indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.
Ad 8
Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.
Tiltrådt på generalforsamlingen af dirigent Thomas Marschall
Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: , e-mail:
CFO Michael Nørgaard, tlf.: , e-mail:
Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle
Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,
1111 København
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, Tlf: , e-mail:
Hjemmeside: toftecompany.com Tlf.:
Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:
Hjemmesiden:
Finansielle rapporter:
Fortløbende opdateringer fra selskabet:
