WIRTEK Wirtek A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Den 3. april 2020 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 65,0 % af selskabskapitalen

Selskabets bestyrelse



Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1.  Valg af dirigent.

Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og at alle tilmeldte deltagere på forhånd havde givet skriftlig accept af, at generalforsamlingen blev afholdt elektronisk. 

  1.  Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.

Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

  1.  Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt. 

  1.  Valg af revisor

Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Der var ingen yderligere forslag.

  1.  Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden.



Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2020.



Dirigent: 

_______________________________________

Jens Uggerhøj



Tiltrædes af bestyrelsen: 

_____________________________                _____________________________

Kent M. Sørensen                                           Jens Uggerhøj 



_____________________________                                    

Michael Aaen 

                                                                

Finanskalender

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020: 15. maj 2020

Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2020: 14. august 2020

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2020: 18. november 2020

Årsrapport 2020: 5. marts 2021



Om Wirtek a/s

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. 



Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf:

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf:

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø,

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf:



EN
03/04/2020

Underlying

WIRTEKWirtek A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Wirtek A/S

Free Trial
WIRTEK WIRTEK A/S

Wirtek AS: 2 directors

Two Directors at Wirtek AS sold 153,850 shares at 6.400DKK. The significance rating of the trade was 69/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years clearly showi...

04/08/25 April 8, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
WIRTEK WIRTEK A/S

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes trans...

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Wirtek A/S I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette Wirtek A/S om transaktioner med aktier i Wirtek A/S. Wirtek A/S offentliggør hermed følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede). Transaktionerne omhandler: NavnBeholdning før transa...

September 9, 2021 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
WIRTEK WIRTEK A/S

Strategisk ordre på cybersikkerhed til stor kunde i USA

Strategisk ordre på cybersikkerhed til stor kunde i USA Selskabsmeddelelse nr. 16/2021 Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden Wirtek fortsætter væksten i 3. kvartal med et cybersikkerheds-team, der skal betjene en af Wirteks store internationale kunder i USA. Dette er et nyt område for Wirtek med et stort vækstpotentiale, og aftalen, der løber i mindst to år, er en stor gevinst for Wirteks ekspansion internationalt.   Det langsigtede samarbejde med denne kunde begyndte for mere end 5 år siden med en indledende forespørgsel om kvalitetssikring af et af kundens nye produkte...

September 7, 2021 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
WIRTEK WIRTEK A/S

Strategic order for Cybersecurity services to large US client

Strategic order for Cybersecurity services to large US client Company Announcement no. 16/2021 This announcement contains inside information Wirtek welcomes continued growth in the third quarter with a Cybersecurity team dedicated to support one of Wirtek’s existing large international clients at their US headquarters. This is a new area of competence for Wirtek with a significant growth potential, and the commitment of at least two years of service to the customer is a great win for Wirtek’s market expansion.  The long-term partnership with this client began more than five years ...

September 7, 2021 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
WIRTEK WIRTEK A/S

Termination of liquidity provider agreement (inside information), recr...

Termination of liquidity provider agreement (inside information), recruitment of a CFO (inside information) and approval of long-term incentive program The Board of Directors for Wirtek A/S has today decided the following: Termination of liquidity provider agreement (inside information) Wirtek entered into a liquidity provider agreement with Lago Kapital Oy in January 2020 to reduce the spread between buy and sell share prices and support an increase in the traded volume of Wirtek’s shares as well as to attract more shareholders (see ). The agreement guarantees a maximum spread of 4% ...

August 30, 2021 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch