PRANEŠIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bei Bendrovės valdybos sprendimu ir iniciatyva, Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas: Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752) 2025 m. balandžio 29 d. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Susirinkimo informacija:
- Data: 2025 m. balandžio 29 d.
- Laikas: 14:00 val. (EET) (akcininkų registracija nuo 13:00 iki 13:45 val.)
- Vieta: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai (konferencijų salė)
Apskaitos dienos:
- Susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 22 d.
Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tik tie asmenys, kurie šios dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. - Turtinių teisių apskaitos diena: 2025 m. gegužės 14 d.
Šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po susirinkimo bus Bendrovės akcininkai.
Darbotvarkė:
- Susirinkimo organizaciniai klausimai;
- Auditoriaus išvados ir bendrovės 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas;
- 2024 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas;
- 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- Dėl stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir vadovo atlygio politikos tvirtinimo;
- Dėl biudžeto kolegialių valdymo organų (valdybos, stebėtojų tarybos) nariams nustatymo;
- Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir įsigijimo tvarkos nustatymo.
Svarbi informacija akcininkams:
- Balsavimas iš anksto:
Akcininkai raginami pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto – pateikiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį elektroniniu paštu adresais: , ,
Biuletenis turi būti gautas ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 29 d. 13:00 val. 00 min., priešingu atveju (gavus vėliau) bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo, t.y. akcininko balsas neregistruojamas ir neįskaitomas.
Biuletenis laikomas galiojančiu, jei perduotas elektroninėmis priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir akcininko tapatybės nustatymą.
- Nuotolinis dalyvavimas:
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime nuotoliniu būdu, kadangi šiuo metu negalima užtikrinti saugaus tapatybės nustatymo proceso.
Akcininkų teisės:
- Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę:
- Siūlyti papildomus darbotvarkės klausimus (iki 2025 m. balandžio 15 d.). Su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu turi būti pateikiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimas. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.
- Bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali pateikti sprendimų projektus esamais darbotvarkės klausimais;
- Iš anksto pateikti klausimus, susijusius su darbotvarke, iki 2025 m. balandžio 23 d. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba bus pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
Pasiūlymai ir klausimai gali būti pateikiami:
- Raštu (adresu: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai);
- Elektroniniu paštu:
Registracija ir dokumentai:
- Registracijos metu akcininkai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
- Įgaliotiniai – notariškai patvirtintą įgaliojimą (užsienyje išduoti įgaliojimai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti). Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
- Akcininkas turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. Akcininkai turi ir gali naudotis kitomis LR Akcinių bendrovių įstatymo suteiktomis teisėmis, kurios nenumatytos šiame pranešime.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas). Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
Su susirinkimo sprendimo projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma, kitais dokumentais, įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai arba Bendrovės interneto tinklalapyje arba .
Papildoma informacija:
- Bendrovė yra išleidusi 41 737 500 paprastųjų vardinių akcijų.
- Nominali akcijos vertė – 0,29 EUR.
- Bendras balsavimo teisių skaičius – 41 737 500.
- Bendrovė valdo 222 020 akcijų, balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 41 515 480.
Kontaktinis asmuo:
Arnas Matuzas, Teisės skyriaus vadovas
el. paštas:
Priedai
