Eiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
2026 m. balandžio 17 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei AB „Amber Grid“ 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimo
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba pateikė visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti AB „Amber Grid“ Konsoliduotąją vadovybės ataskaitą (pridedama).
2. Dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
Patvirtinti 2025 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą.
4. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ informacijai apie 2025 m. atlygį
Pritarti AB „Amber Grid“ informacijai apie 2025 m. atlygį, kuri yra AB „Amber Grid“ 2025 m. vadovybės ataskaitos dalis.
5. Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
5.1. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.
5.2. Įgalioti ir įpareigoti AB „Amber Grid“ vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
PRIDEDAMA:
1. AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinė ataskaita, vadovybės ataskaita ir atlygio ataskaita.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
3. AB „Amber Grid“ 2025 m. pelno paskirstymo projektas.
4. Naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika.
Daugiau informacijos:
Dovilė Binkevičienė
AB „Amber Grid“ komunikacijos projektų vadovė
,
Priedai
