Correction: Pranešimas apie šaukiamą AB „KN Energies“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Correction: Patikslintas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (ištaisyta techninė klaida)  

Atsižvelgiant į pelno (nuostolių) paskirstymo projekte identifikuotą techninę klaidą buvo patikslinti šie eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti  dokumentai:  

Priedas Nr. 1_Sprendimų projektai_VAS AB KN Energies; 

Priedas Nr. 2_Balsavimo biuletenis_VAS AB KN Energies;  

Priedas Nr. 3_ Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas_VAS AB KN Energies. 

AB „KN Energies“ pažymi, kad atlikta techninė korekcija bendrovės numatomiems išmokėti dividendams įtakos neturės. Bendrovė apie atliktus patikslinimus informuoja LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. 

Pranešame, kad AB „KN Energies“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. balandžio 30 d. 13:00 val. sušaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės administracijos patalpose J. Janonio g. 6B, Klaipėda (III aukšto posėdžių salėje). 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Auditoriaus išvados dėl 2025 metų AB „KN Energies“ finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos pateikimas akcininkų žiniai. 

2. AB „KN Energies“ 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimas akcininkų žiniai. 

3. AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. 

4. AB „KN Energies“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas. 

5. Pritarimas AB „KN Energies“ Atlygio ataskaitai. 

6. AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimas. 

7. AB „KN Energies“ valdybos narių skaičiaus didinimas. 

8. Pakeistų AB „KN Energies“ įstatų patvirtinimas. 

9. Pakeistos AB „KN Energies“ atlygio politikos patvirtinimas. 

10. Pakeistos AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimas. 

11. AB „KN Energies“ valdybos narių išrinkimas ir atlygio nustatymas. 

12. AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos sutarties tipinės formos patvirtinimas. 

Akcininkai registruojami nuo 12:00 val. iki 12:55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu:  bei   Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu  bei . 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė sudaro galimybę balsuoti susirinkime, pateikiant Bendrovei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenį ne vėliau kaip iki susirinkimo dienos 13:00 valandos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu  bei   ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 13:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena – 2026 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Teisių apskaitos diena, suteikianti teisę akcininkams gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) – 2026 m. gegužės 15 d. 

Su susirinkimo sprendimų projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės administracijos patalpose, J. Janonio  g. 6B, Klaipėdoje (tel. 8 46 391 772), arba Bendrovės interneto tinklalapyje .  

Tomas Tumėnas, Finansų direktorius,   

Priedai