Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2026 m. balandžio 24 d. sprendimų projektai
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2026 m. balandžio 24 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2025 m. Bendrovės metinės ataskaitos pristatymas.
Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės metinė ataskaita.
3. 2025 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimo projektas:
2025 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Iš Bendrovės paskirstytino pelno 216 430 tūkst. eurų skirti 81 566 tūkst. eurų 2025 m. dividendams mokėti, t. y. 0,14 euro dividendų vienai akcijai, o 134 864 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.
2025 m. tantjemoms skirti 39,6 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19,8 tūkst. eurų.
4. 2025 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitą.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimo projektas:
1) Išrinkti KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui, 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinės ataskaitos įvertinimui bei 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą ir tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 560 000 (penkis šimtus šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM.
6. Bendrovės valdybos nario rinkimai.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad valdybos narys Hannu-Matti Mäkinen atsistatydino iš valdybos nario pareigų nuo 2026 m. balandžio 23 d., einamajai valdybos kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti:
- _______________ (pasiūlė [...])
„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2026 m. balandžio 24 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. išrinkti:
1) p. Jan Andreas Christian Ekström
Andreas Ekström yra„Telia Company AB“ turto valdymo padalino vadovas. Išsilavinimą įgijo Stokholmo universitete, „Truman State University“ ir Linnaeus universitete. Jis yra „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ (LMT), Latvija, stebėtojų tarybos ir Atlygio komiteto pirmininkas bei dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Kandidatas išrinktas į „Telia Lietuva“ valdybą būtų laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu).
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje .
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB metinė ir finansinės ataskaitos už 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- Nepriklausomo auditoriaus išvada.
- 2025 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaita.
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. ,
el. p. .
Priedai
